公告日期：2025-05-24

证券代码：002397 证券简称：梦洁股份 公告编号：2025-025

湖南梦洁家纺股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、 本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、 会议召开和出席的情况：

1、 召开时间：

（1） 现场会议召开时间：2025 年 5 月 23 日（星期五）下午 3:00。

（2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为 2025 年 5 月 23 日（星期五）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 23 日（星期
五）上午 9：15 至下午 3：00 期间的任意时间。

2、 现场会议召开地点：湖南省长沙市高新技术产业开发区麓谷产业基地谷苑路 168 号梦洁工业园 3 楼综合会议室。

3、 会议投票方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。

4、 会议召集人：公司董事会。

5、 会议主持人：公司董事长姜天武先生因出差未能现场出席本次股东大会，本次股东大会由公司董事会过半数董事共同推举董事、董事会秘书李军先生主持。
6、 会议出席情况：

出席本次会议的股东及股东代表共 127 人，代表有表决权的股份 73,674,814
股，占公司股份总数的 9.85%。

（1） 现场会议的出席情况：出席现场会议的股东及股东代表共 6 人，代
表有表决权的股份 32,077,611 股，占公司股份总数的 4.29%。

（2） 网络投票情况：通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共 121
人，代表有表决权的股份 41,597,203 股，占公司股份总数的 5.56%。

7、 公司部分董事和监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员与见证律师列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定。

二、 议案审议和表决情况

本次会议以现场记名投票表决、网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：

1、 审议通过《2024 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 72,773,114 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.78%；
反对 859,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.17%；弃权 42,100 股，占出
席会议有表决权股份总数的 0.06%。

2、 审议通过《2024 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 72,773,214 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.78%；
反对 859,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.17%；弃权 42,100 股，占出
席会议有表决权股份总数的 0.06%。

3、 审议通过《2024 年年度报告及其摘要》

表决结果：同意 72,773,114 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.78%；
反对 860,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.17%；弃权 41,100 股，占出
席会议有表决权股份总数的 0.06%。

4、 审议通过《2024 年度财务决算报告》

表决结果：同意 72,773,214 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.78%；
反对 860,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.17%；弃权 41,100 股，占出
席会议有表决权股份总数的 0.06%。

5、 审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：同意 72,769,614 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.77%；

反 864,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.17%；弃权 41,100 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0.06%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 40,692,003 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 97.82%；反对 864,100 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的2.08%；弃权41,100股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.10%。
6、 审议通过《2024 年度利润分配预案》

表决结果：同意 72,686,014 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.66%；
反对 ……
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