公告日期：2025-10-27

证券代码：002397 证券简称：梦洁股份 公告编号：2025-042
湖南梦洁家纺股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1） 现场会议时间：2025年11月18日15:00

（2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月18日9:15至15:00的任意时间。

5、会议召开的方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年11月12日

7、出席对象：

（1）于2025年11月12日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书式样附后）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：湖南省长沙市高新技术产业开发区麓谷产业基地谷苑路168号梦洁工业园3楼综合会议室。

二、会议审议事项

1、 本次股东会提案编码表

备注
提案 该列打勾
提案名称 提案类型

编码 的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √

《关于注册资本变更等修订<公司章程>

2.00 非累积投票提案 √
的议案》

3.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

5.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 非累积投票提案 √

《关于修订<会计师事务所选聘制度>的

6.00 非累积投票提案 √

议案》

7.00 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

8.00 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 非累积投票提案 √

《关于将<对外投资及担保管理制度>修

9.00 非累积投票提案 √

订为<对外投资管理制度>的议案》

10.00 《关于制定<对外担保管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

11.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

《关于修订<防范大股东及关联方资金占

12.00 非累积投票提案 √

用专项制度>的议案》

2、 上述议案已经公司第七届董事会第十四次（临时）会议审议通过，内容详见2025年10月2……
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