公告日期：2025-11-19

证券代码：002397 证券简称：梦洁股份 公告编号：2025-045
湖南梦洁家纺股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、 会议召开和出席的情况：

1、召开时间：

（1） 现场会议时间：2025 年 11 月 18 日 15:00。

（2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2025 年 11 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
2、会议地点：湖南省长沙市高新技术产业开发区麓谷产业基地谷苑路 168号梦洁工业园 3 楼综合会议室。

3、会议召开的方式：现场表决与网络投票相结合。

4、会议召集人：董事会。

5、会议主持人：公司董事长姜天武先生。

6、会议出席情况：

出席本次会议的股东及股东代表共 115 人，代表有表决权的股份 195,872,155
股，占公司股份总数的 26.19%。

（1） 现场会议的出席情况：出席现场会议的股东及股东代表共 7 人，代
表有表决权的股份 167,720,680 股，占公司股份总数的 22.43%。

（2） 网络投票情况：通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共 108人，代表有表决权的股份 28,151,475 股，占公司股份总数的 3.76%。

7、公司部分董事和监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员与见证律
师列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定。

二、 议案审议和表决情况

本次会议以现场记名投票表决、网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：

1、 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意 195,805,955 票，占出席会议有表决权股份总数的 99.97%；
反对票为 38,800 票，占出席会议有表决权股份总数的 0.02%；弃权票为 27,400票，占出席会议有表决权股份总数的 0.01%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 28,025,575 票，占参加会议中小投资者有效表决股份数的 99.76%；反对 38,800 票，占参加会议中小投资者有效表决股份数的 0.14%；弃权 27,400 票，占参加会议中小投资者有效表决股份数的 0.10%。
2、 审议通过《关于注册资本变更等修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意 195,800,955 票，占出席会议有表决权股份总数的 99.96%；
反对票为 38,800 票，占出席会议有表决权股份总数的 0.02%；弃权票为 32,400票，占出席会议有表决权股份总数的 0.02%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 28,020,575 票，占参加会议中小投资者有效表决股份数的 99.75%；反对 38,800 票，占参加会议中小投资者有效表决股份数的 0.14%；弃权 32,400 票，占参加会议中小投资者有效表决股份数的 0.12%。
该事项为特别决议事项，已经获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

3、 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：同意 195,800,955 票，占出席会议有表决权股份总数的 99.96%；
反对票为 38,800 票，占出席会议有表决权股份总数的 0.02%；弃权票为 32,400票，占出席会议有表决权股份总数的 0.02%。

该事项为特别决议事项，已经获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

4、 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 195,800,955 票，占出席会议有表决权股份总数的 99.96%；
反对票为 38,800 票，占出席会议有表决权股份总数的 0.02%；弃权票为 32,400票，占出席会议有表决权股份总数的 0.02%。

该事项为特别决议事项，已经获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

5、 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意 195,800,9……
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