公告日期：2026-04-25

证券代码：002397 证券简称：梦洁股份 公告编号：2026-018

湖南梦洁家纺股份有限公司

第八届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议于
2026 年 4 月 23 日在湖南省长沙市高新技术产业开发区麓谷产业基地谷苑路 168
号梦洁工业园 4 楼会议室召开，本次会议由公司董事长姜天武先生召集，会议通
知于 2026 年 4 月 13 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达。本次会议由董
事长姜天武先生主持，采取现场表决的方式召开。应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人。公司高级管理人员亦列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

经与会董事认真讨论审议，本次会议以记名投票表决方式通过如下决议：
一、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2025年度董事会工作报告》。

董事会工作报告具体内容详见《2025年年度报告》中的“第三节 管理层讨论与分析”及“第四节 公司治理”。

独立董事向董事会递交了述职报告，并将在2025年年度股东会上进行述职。
公司现任独立董事按要求分别向董事会提交了《独立董事关于2025年度独立性的自查报告》，董事会就上述相关人员的独立性情况进行评估，出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度独立董事述职报告》《关于独立董事独立性情况的专项意见》。

该议案需提交2025年年度股东会审议。

二、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2025年度总经理工作报告》。

三、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2025年年度报告及其摘要》。《2025年年度财务报告》已经董事会审计委员会审议通过。

《2025年年度报告》和《2025年年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2025年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《证券日报》。

该议案需提交2025年年度股东会审议。

四、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2025年度内部控制评价报告》。本议案已经董事会审计委员会审议通过。

《2025年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。本议案已经董事会审计委员会审议通过。

《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2025年度利润分配预案》。

《关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-020）详见《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交2025年年度股东会审议。

七、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

《董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交2025年年度股东会审议。

八、审议《2026年董事薪酬方案》，全体董事回避表决，该议案直接提交2025年年度股东会审议。本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，本议案直接提交董事会审议。

《关于2026年董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-021）详见《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

九、以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2026年高级管理人员薪酬方案》。本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，董事易浩先生、李军先生回避表决。

《关于2026年董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-021）详见《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司董事会提请股东会授权公司管理层根据2026年度的具体审……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。