公告日期：2025-10-28

垒知控股集团股份有限公司第七届董事会第四次会议决议公告

证券代码：002398 证券简称：垒知集团 公告编号：2025-086
债券代码：127062 债券简称：垒知转债

垒知控股集团股份有限公司

第七届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议通知、召集及召开情况

垒知控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议
（以下简称“本次会议”）于 2025 年 10 月 27 日上午 9 点在厦门市湖滨南路 62
号建设科技大厦 11 楼公司会议室召开，本次会议由公司董事长蔡永太先生召集
并主持，会议通知已于 2025 年 10 月 24 日以 OA 邮件、电子邮件、传真等方式
送达给全体董事和高级管理人员。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、会议决议

本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成了以下决议：

（一）审议通过了《垒知控股集团股份有限公司 2025 年第三季度报告》；表决结果为：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司董事会认为：公司 2025 年第三季度报告的编制和审核程序符合相关法律法规及公司相关内控制度的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《垒知控股集团股份有限公司2025年第三季度报告》刊载于2025年10月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上。

三、备查文件

垒知控股集团股份有限公司第七届董事会第四次会议决议公告

1、《垒知控股集团股份有限公司第七届董事会第四次会议决议》；
2、《垒知控股集团股份有限公司第七届董事会审计委员会第一次会议决议》。 特此公告。

垒知控股集团股份有限公司董事会
二〇二五年十月二十八日

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