公告日期：2026-04-28

证券代码：002398 证券简称：垒知集团 公告编号：2026-021
债券代码：127062 债券简称：垒知转债

垒知控股集团股份有限公司

第七届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议通知、召集及召开情况

垒知控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会
议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 4 月 24 日上午 9 点在厦门市湖滨南路 62
号建设科技大厦三楼会议室召开，本次会议由公司董事长蔡永太先生召集并主持，
会议通知已于 2026 年 4 月 14 日以 OA 邮件、电子邮件、传真等方式送达给全体
董事和高级管理人员。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议决议

本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成了以下决议：

（一）审议通过了《公司 2025 年度总裁工作报告》；表决结果为：9 票赞
成、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过了《公司 2025 年度董事会工作报告》；表决结果为：9 票
赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

《公司 2025 年度董事会工作报告》详见公司刊载于指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《垒知控股集团股份有限公司 2025年年度报告》之“第三节 管理层讨论与分析”及“第四节 公司治理”。

公司独立董事王凤洲、杨春娇、李万凯、肖虹分别向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职，具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（三）审议通过了《公司 2025 年度财务决算报告》；表决结果为：9 票赞
成、0 票反对、0 票弃权。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过，同时财务决算报告中的财务指标业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚审字[2026]361Z0006 号审计报告确认。

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

（四）审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》；表决结果为：9票赞成、0 票反对、0 票弃权。

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司 2025 年度实现的归属于上市公司股东的净利润为 54,129,212.29 元，其中母公司净利润为 412,080,970.12 元，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，
公司以 2025 年度母公司实现的净利润 412,080,970.12 元为基数，按 10%提取法
定盈余公积金 41,208,097.01 元，加上以前年度滚存未分配利润 86,368,365.30 元，
扣除已分配的 2024 年度现金股利共计 55,061,095.68 元，截至 2025 年 12 月 31
日止，可供股东分配的利润合计为 402,180,142.73 元。

根据《公司章程》及公司《未来三年股东回报规划（2023-2025 年）》的规定，在兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发展规划的基础上，公司 2025 年度利润分配的预案为：以未来实施分配方案时股权登记日享有利润分配权的股本总额为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.80 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。归属于母公司剩余未分配利润将结转至下一年度。若本次利润分配预案自披露之日起至实施期间公司股本总额发生变化，则公司将按照“分配比例不变的原则”对利润分配方案进行调整。

公司董事会认为：上述利润分配预案符合相关法律法规、《公司章程》和《未来三年股东回报规划（2023-2025 年）》的规定，并符合公司发展的需求，因此同意上述利润分配预案。

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于2025 年度利润分配预案的公告》。

（五）审议通过了《公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》；表决结果为：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司董事会认为：公司2025年年度报告的编制和审核程序符合相关法律法规及公司相关内控制度的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的真实情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案……
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