公告日期：2026-04-28

垒知控股集团股份有限公司独立董事 2025 年度述职报
告

垒知控股集团股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

作为垒知控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）的第七届董事会独立董事，2025 年度，本人严格按照《公司法》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作细则》等内控制度的有关要求，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的各项权利和职责，积极出席相关会议，认真审阅董事会议各项议案，并对重大事项发表独立意见，积极参与公司治理，对公司经营和发展提出合理化的意见和建议，切实维护了公司整体利益和全体股东利益，尤其是社会公众股东的合法权益，充分发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现将 2025 年度的履职情况汇报如下：

一、出席公司董事会及股东会的情况

（一）出席董事会的情况

2025 年度，公司第七届董事会共召开 6 次董事会，本人均亲自出席。会前本人
认真审阅董事会各项议案，与相关人员沟通；会议中认真听取并审议每一议案，积极参与讨论，运用自己的专业知识做出独立、公正的判断，以严谨的态度行使表决权。报告期内，本人对审议的各项议案及相关事项均投了赞成票。

（二）列席股东会的情况

2025年度，本人未发生连续两次未亲自出席会议的情况。

二、参与董事会专门委员会工作情况

2025年，本人作为第七届董事会审计委员会召集人，本人出席并主持1次董事会审计委员会会议，参与审议了《垒知控股集团股份有限公司2024年第三季度报告》、《关于公司内部审计部第三季度工作总结及第四季度工作计划的议案》，对公司定

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期报告的相关财务数据及公司其他重大的财务相关事项进行审核把关，并听取了公司内审部关于公司内部审计工作情况的报告，督促公司内部审计计划的实施。同时，本人认真履行岗位职责，未发现损害公司及全体股东利益的情况。

三、对公司进行现场调查的情况

2025 年度，本人参加公司会议、与管理层沟通讨论、现场办公及培训学习，工作时间达 4.5 天，具体工作内容如下：

（一）对董事会及专业委员会的各项议案进行认真审议，多次对议案所涉及的内容提出建议，独立、客观、审慎地行使表决权。

（二）通过互联网、报刊等媒体渠道及时了解公司动态, 利用本人的专业优势，积极对公司发展建言献策。

（三）2025 年，本人定期与公司高管进行现场交流；不定期利用线上方式与其他董事、高级管理人员及生产经营管理人员进行深入交流，全面了解公司内部运作情况、生产经营情况、内部控制和财务状况，积极对公司经营管理提出建议。

（四）监督公司高管履职情况，核查公司内部控制和财务运行情况，有效履行了独立董事职责。

四、年度履职重点关注事项的情况

（一）定期报告相关事项

2025年度，公司严格依照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时披露了《公司2024年第三季度报告》，上述定期报告准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分披露了公司经营情况。本人认真阅读定期报告全文，上述报告均经公司董事会审议通过，公司董事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，真实地反映了公司的实际情况。

五、保护投资者权益方面所做的其他工作

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（一）充分发挥工作中的独立性

作为公司独立董事，本人严格按照有关法律法规及《公司章程》和《独立董事工作细则》等有关规定履行职责，按时亲自参加公司的董事会会议及担任委员的董事会专门委员会会议，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识作出独立、公正的判断。

（二）持续关注公司的信息披露工作

2025年度，本人与其他独立董事积极监督公司信息披露的及时性、准确性、完整性和真实性，督促公司及时、准确披露定期报告及其他对公司产生重大影响的事项，保证公司信息披露工作符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司……
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