公告日期：2026-04-28

董事、高级管理人员薪酬管理制度 批准：股东会

主审：董事会

2026 年 05 月 18 日首次发布 (LETSx-xx-xx-xxxxxx.内部） 主笔：董事会秘书

2026 年 05 月 18 日正式实施 归口：垒知集团董事会 共 3 页 第 1页

董事、高级管理人员薪酬管理制度

(LETSx-xx-xx-xxxxxx.内部）

1 目的......1
2 范围......1
3 基本原则......1
4 管理机构......2
5 薪酬的构成与标准...... 2
6 薪酬支付与考核...... 3
7 附则......31 目的

为规范垒知控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事及高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的现代企业激励和约束机制，健全公司薪酬管理体系，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司战略发展规划，特制定本制度。
2 范围

本制度适用于公司董事、高级管理人员，具体包括以下人员：

(1) 独立董事：指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事；

(2) 内部董事：指在公司担任职务并领取薪酬的非独立董事（包括职工董事）；

(3) 高级管理人员：指公司总经理（总裁）、副总经理（副总裁）、董事会秘书、财务总监（财务负责人）。
3 基本原则
3.1 业绩激励原则

董事、高级管理人员年薪收入应与其经营业绩紧密相联系。业绩越好，年薪越高。
3.2 风险共担原则

董事、高级管理人员年薪收入应与其承担的风险相联系。承担的风险越大，年薪越高。
3.3 公平兼顾原则

在突出管理效益和经济效益权重的基础上，公开、公平和合理地确定董事、高级管理人员的年薪。
3.4 综合激励原则

固定收入与动态收入、短期激励与长期激励、物质激励与精神激励相结合。

董事、高级管理人员薪酬管理制度 批准：股东会

主审：董事会

2026 年 05 月 18 日首次发布 (LETSx-xx-xx-xxxxxx.内部） 主笔：董事会秘书

2026 年 05 月 18 日正式实施 归口：垒知集团董事会 共 3 页 第 2页

4 管理机构
4.1 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准；负责拟定公司董事及高级管理人员的薪酬方案，明确薪酬确定依据及具体构成；负责审查公司董事及高级管理人员职责履行情况并对其进行年度考核；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。
4.2 公司董事及高级管理人员薪酬方案经董事会审议通过，并提交股东会审议批准后方可实施。董事会或者董事会薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其薪酬时，该董事应当回避。4.3 公司人力资源部、财务部负责董事及高级管理人员薪酬方案的具体实施。
4.4 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营情况的不断变化而做出相应调整，以适应公司的进一步发展需要。公司董事及高级管理人员的薪酬体系与公司发展不适应的，由董事会薪酬与考核委员会提出修改方案，经董事会同意，报股东会批准。
5 薪酬的构成与标准
5.1 公司董事和高级管理……
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