公告日期：2026-03-31

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

各位股东及代表：

作为深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025 年度，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《独立董事工作制度》《公司章程》及有关法律、法规的规定，出席相关会议，认真审议各项议案，忠实、勤勉地履行独立董事职责，切实维护公司及股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年的工作情况简要汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人易铭，中国国籍（香港），金融学硕士、EMBA 硕士。曾任中国信达（香港）资产管理公司投行部高级经理、投资部总经理，行健（亚洲）资产管理公司管理合伙人。现任亚太航空租赁集团有限公司首席财务官、公司独立董事。

作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

一、 独立董事 2025 年度履职情况

（一）2025 年度出席董事会和股东会的情况

报告期内，公司共召开 2 次股东会，6 次董事会，本人出席情况如下：

本报告期应 以通讯方式 是否连续两

参加董事会 现场出席董 参加董事会 委托出席董 缺席董事会 次未亲自参 出席股东会
次数 事会次数 次数 事会次数 次数 加董事会会 次数

议

6 4 2 0 0 否 2

作为独立董事，本人参加董事会会议时，认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理的建议，并以谨慎的态度行使表决权。本人对公司董事会各项议案均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。

（二）参与董事会专门委员会会议及独立董事专门会议情况

提名委员会委员。

作为薪酬与考核委员会主任委员，本人积极参加薪酬与考核委员会会议。报告期内，本人应出席薪酬与考核委员会会议 2 次，实际出席会议 2 次，审议了2024 年度高级管理人员薪酬、修订董事和高级管理人员薪酬与绩效考核制度等事项，并对公司薪酬制度执行情况进行监督。

作为审计委员会的委员，本人积极参加审计委员会会议。报告期内，本人应出席审计委员会会议 5 次，实际出席会议 5 次，审议了公司定期报告、内部审计报告、内部控制评估报告、年度利润分配预案、续聘会计师事务所等事项。

作为提名委员会的委员，本人积极参加提名委员会会议。报告期内，本人应出席提名委员会会议 2 次，实际出席会议 2 次，审议了调整提名委员会委员、提名独立董事候选人等事项。

报告期内，公司未召开独立董事专门会议。

（三）履行独立董事特别职权的情况

报告期内，本人认真履行独立董事职责，依法行使独立董事职权，在董事会及其专门委员会上发表专业意见，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益，保障投资者合法权益；不存在独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查、向董事会提议召开临时股东会、提议召开董事会会议、依法公开向股东征集股东权利的情形。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，就重点审计计划、审计事项、审计要点等相关问题进行有效地探讨和交流，督促审计进度，为审计工作有效开展发挥积极作用。

（五）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人持续关注公司经营发展和治理情况，主动获取做出决策所需
识独立、客观、公正地行使表决权，切实维护中小投资者的合法权益。

同时，本人通过网络等方式，密切关注股东及投资者关注内容，通过参加公司股东会等多种形式，广泛听取意见和建议，不断加强与中小投资者的沟通交流。
（六）现场工作及公司配合独立董事工作情况

报告期内，本人严格履行独立董事职责，对董事会审议的重大事项均事先审阅公司提供的相关材料并独立研判，客观审慎地行使表决权；除按时出席董事会和股东会外，本人通过现场调研、专题座谈、视频会议等方式，深入了解公司生产经营、内控制度执行、财务管理、薪酬与考核管理、募集资金使用等情况，结合自身专业背景，重点关……
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