公告日期：2026-03-31

证券代码： 002399 证券简称：海普瑞 公告编号： 2026-010
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司于 2026年 3 月 30 日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》，现将有关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司董事会由7名董事组成，其中，非独立董事3名，职工代表董事1名，独立董事3名。

经公司第六届董事会第二十次会议审议，公司董事会同意提名李锂先生、李坦女士、单宇先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；提名黄鹏先生、易铭先生、浦洪先生为公司第七届董事会独立董事候选人，其中黄鹏先生为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件。

公司董事会提名委员会已对上述董事候选人的任职资格进行审查，认为上述候选人均具备担任上市公司董事的资格，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等规定的任职条件。本次提名的独立董事候选人黄鹏先生、易铭先生、浦洪先生均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。
公司股东会将采用累积投票制分别选举非独立董事和独立董事，股东会选举的6名董事将与公司职工代表大会或其他民主方式选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第七届董事会，任期为自公司股东会审议通过之日起三年。

二、其他事项说明

本次董事候选人人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟任董事中兼任公司高级管理人员职务的董事及职工代表董事总数不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第六届董事会仍将继续依照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真履行董事职责。
特此公告。

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
董事会
二〇二六年三月三十一日
附件：

第七届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人

李锂先生，1964 年生，中国国籍（香港），本科学历，本公司创始人，现任董事长、执行董事。李锂先生创立本公司并于 1998 年 4 月获委任为董事长。李锂
先生亦自 2000 年 5 月起担任深圳市多普乐实业发展有限公司董事；自 2007 年 8
月起担任深圳市乐仁科技有限公司（以下简称“乐仁科技”）董事；自 2008 年 6月起担任共青城飞来石投资有限公司（以下简称“飞来石”）董事；自 2010 年 2
月起担任 Hepalink EuropeAB 董事；自 2010 年 11 月起担任深圳市天道医药有限公
司董事；自 2014 年 6 月起担任海普瑞（香港）有限公司董事；自 2013 年 5 月起
担任天道医药（香港）有限公司董事；自 2014 年 4 月起担任 Hepalink USA INC 董
事；自 2015 年 3 月起担任深圳市德康投资发展有限公司董事；自 2015 年 4 月起
担任深圳市返璞生物技术有限公司董事；自 2015 年 10 月起担任 Cytovance
Biologics, Inc 董事；自 2016 年 7 月起担任深圳昂瑞生物医药技术有限公司董事；
自2018年7月起担任深圳市瑞迪生物医药有限公司董事；及自2018年10月至2024
年 2 月担任 HighTide Therapeutics, Inc.董事。

截至本公告日，李锂先生持有乐仁科技99%的股本权益及飞来石100%的股本权益。因此，被视为于乐仁科技持有的474,029,899股A股及飞来石持有的40,320,000股A股中拥有权益，合计间接持有股份占公司总股本的35.05%。李锂先生为本公司实际控制人。

李锂先……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。