公告日期：2026-03-31

证券代码：002399 证券简称：海普瑞 公告编号：2026-017

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 22 日 14:00:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为 2026 年 05 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 14 日

7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或代理人。本次股东会的 A 股股权登记日为 2026
年 5 月 14 日（周四），截至股权登记日 2026 年 5 月 14 日下午收市时在中国结算深圳分公
司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：深圳市南山区南海大道 3031 号兰赫美特酒店二楼宴会厅

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √

2.00 《2025 年度利润分配预案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方 非累积投票提案 √

案的议案》

4.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √

5.00 《关于变更 H 股募集资金使用用途的议案》 非累积投票提案 √

6.00 《关于开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易 非累积投票提案 √

的议案》

7.00 《关于使用自有资金购买理财产品及进行现金管 非累积投票提案 √

理的议案》

8.00 《关于 2026 年度向银行申请授信额度暨提供担保 非累积投票提案 √

的议案》

9.00 《关于第七届董事会董事薪酬及独立董事津贴的 非累积投票提案 √

议案》

10.00 《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》 累积投票提案 应选人数（3）人

10.01 选举李锂先生为第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √

10.02 选举李坦女士为第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √

10.03 选举单宇先生为第七届董事会非独立董……
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