公告日期：2026-03-31

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

各位股东及代表：

作为深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2025 年任职期间，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《独立董事工作制度》《公司章程》及有关法律、法规的规定，出席相关会议，认真审议各项议案，忠实、勤勉地履行独立董事职责，切实维护公司及股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年的工作情况简要汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人吕川，中国国籍（香港），管理学博士。曾任南京金陵船厂有限公司助理工程师、深圳市有色金属财务有限公司投资银行部研究员、银建国际实业有限公司总经理助理及副总经理、深圳中青宝互动网络股份有限公司董事、中国地热能产业发展集团有限公司非执行董事、易大宗控股有限公司非执行董事、宁夏昊王酒业有限公司董事。2019 年 10 月起担任兴业合金材料集团有限公司副总裁。
2019 年 12 月至 2025 年 12 月，任公司独立董事。

2025 年任职期间，作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事 2025 年度履职情况

（一）2025 年度出席董事会和股东会的情况

2025 年任职期间，公司共召开 2 次股东会，6 次董事会，本人出席情况如下：

本报告期应 以通讯方式 是否连续两

参加董事会 现场出席董 参加董事会 委托出席董 缺席董事会 次未亲自参 出席股东会
次数 事会次数 次数 事会次数 次数 加董事会会 次数

议

6 4 2 0 0 否 2

作为独立董事，本人参加董事会会议时，认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理的建议，并以谨慎的态度行使表决权。本人对公司董事会各项议案均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。

（二）参与董事会专门委员会及独立董事专门会议情况

2025 年任职期间，本人担任董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员。

作为提名委员会主任委员，本人积极参加提名委员会会议。报告期内，本人应出席提名委员会会议 2 次，实际出席会议 2 次，审议了调整提名委员会委员、提名独立董事候选人等事项。

作为审计委员会的委员，本人积极参加审计委员会会议。报告期内，本人应出席审计委员会会议 5 次，实际出席会议 5 次，审议了公司定期报告、内部审计报告、内部控制评估报告、年度利润分配预案、续聘会计师事务所等事项。

2025 任职期间，公司未召开战略委员会会议。

2025 任职期间，公司未召开独立董事专门会议。

（三）履行独立董事特别职权的情况

报告期内，本人认真履行独立董事职责，依法行使独立董事职权，在董事会及其专门委员会上发表专业意见，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益，保障投资者合法权益；不存在独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查、向董事会提议召开临时股东会、提议召开董事会会议、依法公开向股东征集股东权利的情形。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，就重点审计计划、审计事项、审计要点等相关问题进行有效地探讨和交流，督促审计进度，为审计工作有效开展发挥积极作用。

（五）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人持续关注公司经营发展和治理情况，主动获取做出决策所需的各项资料，按时出席公司董事会会议及专门委员会会议，并运用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，切实维护中小投资者的合法权益。

同时，本人通过网络等方式，密切关注股东及投资者关注内容，通过参加公司股东会、业绩说明会等多种形式，广泛听取意见和建议，不断加强与中小投资者的沟通交流。

（六）现场工作及公司配合独立董事工作情况

2025 年任职期间，本人严格履行独立董事职责，对董事会审议的重大事项均事先审阅公司……
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