公告日期：2026-06-23

证券代码：002400 证券简称：省广集团 公告编号：2026-023
广东省广告集团股份有限公司

第六届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十
五次会议于 2026 年 6 月 10 日以电子邮件及微信形式发出会议通知，于 2026
年 6 月 22 日下午 3 时以通讯表决方式召开。本次会议由董事长杨远征先生主
持，公司应参加表决董事 6 名，实际参加表决董事 6 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

1、审议通过了（同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《关于制定<董
事、高级管理人员薪酬及绩效管理办法>的议案》。

根据相关规定，并结合公司实际情况，公司拟制定《董事、高级管理人员薪酬及绩效管理办法》。

具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《董事、高级管理人员薪酬及绩效管理办法（2026 年 6 月）》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会及 2026 年第四次独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

2、审议通过了（同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《关于制定<董
事、高级管理人员离职管理办法>的议案》。

根据相关规定，并结合公司实际情况，公司拟制定《董事、高级管理人员离职管理办法》。

具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《董事、高级管理人员离职管理办法（2026 年 6 月）》。

本议案已经 2026 年第四次独立董事专门会议审议通过。

3、审议通过了（同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《关于召开公司
2026 年第一次临时股东会的议案》。

公司拟于 2026 年 7 月 13 日（星期一）下午 15:00 在广州市海珠区新港东
路 996 号保利世界贸易中心 G 座 3 楼会议中心召开 2026 年第一次临时股东会。
具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》(公告编号：2026-025)。

特此公告

广东省广告集团股份有限公司
董 事 会

二〇二六年六月廿三日

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