公告日期：2026-03-31

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，积极推进公司战略的实施，不断规范公司治理，全体董事认真履职、勤勉尽责，保证了公司持续、稳定的发展。现将 2025 年度董事会主要工作情况报告如下：

一、2025 年度公司经营概况

1、经营业务稳步增长

2025 年度，公司紧扣“价值经营、韧性增长”主线，以价值创造为根本导向，推动客户合作从“服务执行”向“战略共生”深化；以“精益管理”为核心，实现运营质效跨越升级，以管理赋能全域提效，全年业务规模再创新高，经营表现稳步增长。

2、法治体系全面强化

2025 年度，公司全面强化法治体系建设，将习近平法治思想纳入党委理论学习中心组学习研讨计划，确保法治建设工作高位推进。同时，坚决维护党委对法治合规工作的领导，严格落实主要负责人“法治建设第一责任人”职责，提升全员法治意识，打造企业法治合规文化。

二、2025 年度董事会运行情况

（一）董事会召开情况

2025 年度，公司董事会共召开 6 次会议，董事会会议的通知、召开和表决
程序符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。董事会召开会议的有关情况如下：

1、2025 年 3 月 26 日，第六届董事会第十六次会议以现场及通讯表决相结
合的方式召开。会议应参与表决的董事 7 人，实际参与表决的董事 7 人，会议审议并通过了《2024 年度董事会工作报告》《2024 年度总经理工作报告》《2024 年
年度报告及摘要》《2024 年度利润分配预案》《2024 年度内部控制评价报告》《2024年可持续发展（ESG）报告》《关于 2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》《关于向银行申请综合授信额度的议案》《关于申请注册发行超短期融资券和中期票据的议案》《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》《关于增加应收账款保理业务合作机构的议案》《关于全资子公司拟投资设立参股公司的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于变更公司经营范围的议案》《关于修订<公司章程>的议案》《关于召开公司 2024 年年度股东会的议案》。

2、2025 年 4 月 25 日，第六届董事会第十七次会议以现场及通讯表决相结
合的方式召开。会议应参与表决的董事 6 人，实际参与表决的董事 6 人，会议审议并通过了《2025 年第一季度报告》。

3、2025 年 8 月 27 日，第六届董事会第十八次会议以现场及通讯表决相结
合的方式召开。会议应参与表决的董事 6 人，实际参与表决的董事 6 人，会议审议并通过了《2025 年半年度报告及摘要》《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》《关于制定<审计委员会工作制度>的议案》《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》《关于全资子公司拟投资设立参股公司的议案》《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》。

4、2025 年 10 月 9 日，第六届董事会第十九次会议以通讯表决方式召开。
会议应参与表决的董事 6 人，实际参与表决的董事 6 人，会议审议并通过了《关于变更财务总监的议案》。

5、2025 年 10 月 28 日，第六届董事会第二十次会议以通讯表决方式召开。
会议应参与表决的董事 6 人，实际参与表决的董事 6 人，会议审议并通过了《2025年第三季度报告》《2025 年前三季度利润分配预案》《关于广东广旭整合营销传播有限公司实施增资的议案》《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》。
6、2025 年 12 月 12 日，第六届董事会第二十一次会议以现场及通讯表决相
结合的方式召开。会议应参与表决的董事 6 人，实际参与表决的董事 6 人，会议审议并通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》《关于 2026 年度担保额度预计的议案》《关于开展票据池业务的议案》《关于使用闲置自有资金购买理
财产品的议案》《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》《关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》。

（二）董事会专门委员会履职情况

2025 年度，公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会，依照法律、法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规定，各专门委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，并就专业性事项进行研究，提出宝贵意见及建议，供董事会决策参考。其中，审计委员会本年度共召开 5 次会议，分别审议了《2024……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。