公告日期：2026-04-28

证券代码：002400 证券简称：省广集团 公告编号：2026-015
广东省广告集团股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会因涉及审议影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决情况进行单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

2、本次股东会未出现否决提案的情形。

3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）会议召开方式：本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开

（2）现场会议召开地点：广州市海珠区新港东路 996 号保利世界贸易中心G 座 3 楼会议中心

（3）现场会议召开时间：2026 年 4 月 27 日（星期一）15:00

（4）网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为 2026 年 4 月 27 日 9:15—9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；（2）通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月27日9:15-15:00中的任意时间。

（5）会议召集人：公司董事会

（6）会议主持人：公司董事长杨远征先生

（7）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

2、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东代表共 1,346 人，代表有效表决权的股份344,279,807 股，占公司股本总额的 19.7483%。

（1）参加现场投票的股东及股东代表人共计 4 人，代表有效表决权的股份数量为 329,159,335 股，占公司股本总额的 18.8810%。

（2）通过网络投票的股东资格身份已由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会参加网络投票的股东及股东代表人共计 1,342 人,代表有效表决权的股份数量 15,120,472 股，占公司股本总额的 0.8673%。

（3）现场出席及参加网络投票的中小股东及股东授权代理人共 1,345 人，代表股份 15,128,072 股，占公司股本总额的 0.8678%。

公司董事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的国信信扬律师事务所律师对会议进行了见证。

二、议案审议表决情况

本次股东会以记名投票表决方式（包括现场投票与网络投票方式），审议表决结果如下：

1、审议通过了《2025 年度董事会工作报告》

表决结果：同意341,099,171股，占出席会议有效表决权股份总数的99.0761%；反对 2,842,536 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.8256%；弃权 338,100股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0982%。

其中，中小投资者表决情况：同意 11,947,436 股；反对 2,842,536 股；弃权
338,100 股。

2、审议通过了《2025 年年度报告及摘要》

表决结果：同意341,082,571股，占出席会议有效表决权股份总数的99.0713%；反对 2,785,436 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.8091%；弃权 411,800
股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.1196%。

其中，中小投资者表决情况：同意 11,930,836 股；反对 2,785,436 股；弃权
411,800 股。

3、审议通过了《2025 年度利润分配预案》

表决结果：同意340,950,371股，占出席会议有效表决权股份总数的99.0329%；反对 3,111,036 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.9036%；弃权 218,400股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0634%。

其中，中小投资者表决情况：同意 11,798,636 股；反对 3,111,036 股；弃权
218,400 股。

4、审议通过了《关于 2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
表决结果：同意340,176,271股，占出席会议有效表决权股份总数的98.8081%；反对 3,761,536 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.0926%；弃权 342,000股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0993%……
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