公告日期：2025-11-19

股票简称：中远海科 股票代码：002401 编号： 2025-038
中远海运科技股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议的通知、召集及召开情况

中远海运科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会
第一次会议于 2025 年 11 月 18 日以通讯方式召开。为确保公司董事会
的正常运作，经全体董事一致同意，2025 年第一次临时股东会、职工代表大会联席会议共同选举产生第八届董事会董事后，直接召开本次董事会。

本次会议由公司全体董事召集，应参加会议董事九人，实际参加会议董事九人。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》规定。

二、会议决议

经与会董事充分审议、有效表决，以记名投票方式通过如下决议：
（一）审议通过《关于选举第八届董事会董事长的议案》。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审议通过了《关于选举第八届董事会董事长的议案》。公司董事会选举董事王新波先生为第八届董事会董事长。董事长任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

（二）审议通过《关于选举第八届董事会专门委员会委员的议案》。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审议通过了《关于选举第八届董事会专门委员会成员的议案》。公司董事会同意第八届董事会专门委员会成员组成如下：

1.战略委员会

召集人：王新波；成员：王新波、林亦雯、董宇航、蒋时飞、彭鑫

2.审计委员会

召集人：张志云；成员：张志云、李佳铭、李国荣

3.提名委员会

召集人：彭鑫；成员：彭鑫、张志云、王新波

4.薪酬与考核委员会

召集人：李佳铭；成员：李佳铭、张志云、王新波

5.风险与合规管理委员会

召集人：李国荣；成员：李国荣、蒋时飞、李佳铭、张志云、彭鑫

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，第八届董事会提名委员会第一次会议已对该议案先行审议。经董事长提名，公司董事会聘任林亦雯女士为公司总经理。总经理任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。林亦雯女士的简历详见附件。

（四）审议通过《关于聘任公司总会计师的议案》。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审议通过了《关于聘任公司总会计师的议案》，第八届董事会审计委员会第一次会议、第八届董事会提名委员会第一次会议已对该议案先行审议。经总经理提名，公司董事会聘任俞建忠先生为公司总会计师。总会计师任期三年，自本次董事会审议通过之日起
至本届董事会届满之日止。俞建忠先生的简历详见附件。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，第八届董事会提名委员会第一次会议已对该议案先行审议。经董事长提名，公司董事会聘任俞建忠先生为董事会秘书。董事会秘书任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。俞建忠先生的简历详见附件。

俞建忠先生的联系方式如下：

地址：中国（上海）自由贸易试验区沈家弄路 738 号

邮编：200135

电话：021-65969398

传真：021-65969396

邮箱：yu.jianzhong@coscoshipping.com

（六）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。经董事会秘书提名并经董事会同意，聘任马驰先生为证券事务代表，协助董事会秘书开展工作。证券事务代表任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。马驰先生的简历详见附件。
马驰先生的联系方式如下：

地址：中国（上海）自由贸易试验区沈家弄路 738 号

邮编：200135

电话：021-65969398

传真：021-65969396

邮箱：ma.chi@coscoshipping.com
三、备查文件
1.《第八届董事会第一次会议决议》及签署页；
2.《第八届董事会审计委员会第一次会议决议》及签署页；3.……
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