公告日期：2026-03-28

中远海运科技股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

独立董事 张志云

本人作为中远海运科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《中远海运科技股份有限公司独立董事工作规则》等有关规定，忠实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护公司利益和全体股东的合法权益，促进公司规范运作，在董事会中充分发挥了参与决策、监督制衡、专业咨询作用。现将 2025 年度履行独立董事职责情况报告如下。

一、基本情况

（一）独立董事人员情况

公司董事会设独立董事 3 名，符合相关法律法规及公
司制度的规定。

（二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人张志云，中国国籍，无境外居留权，1975 年生，
研究生学历，硕士学位，高级会计师、中国注册会计师、

澳大利亚注册会计师。现任上会会计师事务所合伙人，中
远海运科技股份有限公司独立董事。历任上会会计师事务
所有限公司项目经理，大冢投资（中国）有限公司审计经
理，立信会计师事务所高级经理。

（三）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除
独立董事以外的任何职务，本人及本人直系亲属、主要社
会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股
东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实
际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等
服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，
亦不存在影响独立董事独立性的情况。

二、2025年度履职概况

（一）出席董事会、股东会会议情况

2025 年，公司共召开 8 次董事会会议和 2 次股东会。
本人认为，公司董事会会议、股东会的召集召开符合法定
程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的
审批程序。报告期内，本人出席董事会会议及股东会情况
如下：

独立董事 董事会 股东会
姓名 应出席 现场出席 通讯出席 委托出席 缺席 是否连续 出席
次数 次数 次数 次数 次数 两次未出席 次数

张志云 8 4 4 0 0 否 1

2025 年，本人作为公司的独立董事，亲自出席了公司
董事会会议；无授权委托其他独立董事出席会议的情况；对审议的所有议案均投了赞成票，未对公司任何事项提出异议，也无反对、弃权的情形。

（二）出席董事会专门委员会情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、风险与合规管理委员会等五个专门委员会，公司制定了相应的工作细则，用以规范各专门委员会的运作。按照相关法律、法规、制度的规定和要求，结合个人专业特长，本人担任审计委员会主任委员，以及提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员、风险与合规管理委员会委员。

1.审计委员会

2025 年，公司共召开 5 次审计委员会会议。本人严格
按照公司《董事会审计委员会工作细则》等制度的相关要求，召集、召开审计委员会会议，对 2024 年度财务报告、2024 年年度报告及 2024 年年度报告摘要、2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算报告、中远海运集团财务有限责任公司 2024 年度风险持续评估报告、2024 年度会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情况的报告、2024 年度内部控制评价报告及 2024 年度内控体系工作报告、2024年度内部审计报告、2024 年度内部审计工作总结及 2025
年度审计计划、2025 年第一季度报告、2025 年度聘请会计师事务所、2025 年第一季度内部审计工作报告、2025 年半年度报告及 2025 年半年度报告摘要、中远海运集团财务有限责任公司 2025 年半年度风险持续评估报告、2025 年上半年内部审计工作报告及 2025 年上半年内部审计检查报告、2025 年第三季度报告、2025 年第三季度内部审计工作报告、聘任公司总会计师等事项进行审议，未有委托他人出席和缺席情况，切……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。