公告日期：2026-03-28

中远海运科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，中远海运科技股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规，以及《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，认真执行股东会各项决议，持续优化公司治理，进一步加强董事会建设与规范运作，健全科学决策机制，勤勉尽责推进各项工作，全力完成年度经营目标任务，切实维护出资人合法利益，推动公司实现高质量发展。现将 2025年董事会工作情况报告如下。

一、扎实推进经营工作

2025 年，公司董事会监督和指导经营层按照年度既定目
标和经营计划，直面严峻市场形势带来的困难与挑战，主动适应市场变化，持续优化业务结构，积极探索高质量发展新路径。

报告期内，公司实现营业收入 18.06亿元，同比上升0.51%；利润总额0.31亿元，同比下降77.39%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润0.18亿元，同比下降84.73%。

二、董事会勤勉尽职，切实履行各项职责

（一）董事会机构设置情况

公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治
理准则》等法律法规及规章要求开展工作。2025 年董事变动情况如下：4 月，原董事长、董事梁岩峰先生由于工作调整原因辞去相关职务，公司选举王新波先生为董事长；11 月，选举林亦雯女士为非独立董事，选举彭鑫先生为独立董事，杨珉先生不再担任独立董事职务。调整后，董事会组成人员为：董事长 1 人：王新波，董事 5 人：王新波、林亦雯、李国荣、董宇航、蒋时飞，独立董事 3 人：李佳铭、张志云、彭鑫，职工董事 1 人：王成钢。

董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、风险与合规管理委员会。其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，且审计委员会的召集人为会计专业人士。

（二）董事会及其专门委员会运作情况

2025 年，董事会共召开 8 次会议，审议通过 58 项议案，
对公司定期报告、合资公司增资、监事会改革、董事会换届、高管人员聘任等重大事项进行审议。董事会各专门委员会按照《公司章程》以及专委会工作细则认真履职，其中审计委员会共召开 5 次会议，审议通过 17 项议案；战略委员会共
召开 1 次会议，审议通过 1 项议案；提名委员会共召开 2 次
会议，审议通过 6 项议案；薪酬与考核委员会共召开 1 次会议，审议通过 1 项议案；风险与合规管理委员会共召开 2 次会议，审议通过 3 项议案。董事会各专门委员会的专业优势
和职能作用得到充分发挥。

1.董事会会议召开情况

2025 年，公司共召开 8 次董事会会议，具体情况如下：
（1）2025 年 3 月 28 日，在上海召开第七届董事会第三
十七次会议，审议通过《2024 年度总经理工作报告》《2024年度董事会工作报告》《2024 年年度报告》等 15 项议案。
（2）2025 年 4 月 29 日，以通讯表决的方式召开第七届
董事会第三十八次会议，审议通过《关于选举第七届董事会董事长的议案》《关于调整第七届董事会专门委员会委员的议案》《2025 年第一季度报告》等 4 项议案。

（3）2025 年 6 月 9 日，以通讯表决的方式召开第七届
董事会第三十九次会议，审议通过《关于变更公司经营范围和住所的议案》《关于修改公司章程的议案》《股东会议事规则》等 7 项议案。

（4）2025 年 7 月 11 日，以通讯表决的方式召开第七届
董事会第四十次会议，审议通过《董事会审计委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》等 7 项议案。

（5）2025 年 8 月 26 日，在上海召开第七届董事会第四
十一次会议，审议通过《2025 年半年度报告》《中远海运集团财务有限责任公司 2025 年半年度风险持续评估报告》《关于 2025 年投资调整计划及资产处置调整计划的议案》等 10
项议案。

（6）2025 年 10 月 29 日，在上海召开第七届董事会第
四十二次会议，审议通过《2025 年第三季度报告》《关于聘任公司总经理的议案》《关于经理层正职 2025 年度经营业绩考核指标的议案》等 7 项议案。

（7）2025 年 11 月 18 日，以通讯表决的方式召开第八
届董事会第一次会议，审议通过《关于选举第八届董事会董事长的议案》《关于选……
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