公告日期：2026-03-28

中远海运科技股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

独立董事 彭鑫

本人自2025 年11 月18 日起担任中远海运科技股份有
限公司（以下简称“公司”）独立董事。任职以来，本人根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《中远海运科技股份有限公司独立董事工作规则》等有关规定，忠实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护公司利益和全体股东的合法权益，促进公司规范运作，在董事会中充分发挥了参与决策、监督制衡、专业咨询作用。现将 2025 年度履行独立董事职责情况报告如下。

一、基本情况

（一）独立董事人员情况

公司董事会设独立董事 3 名，符合相关法律法规及公
司制度的规定。

（二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人彭鑫，中国国籍，无境外居留权，1979 年生，中

共党员，博士研究生学历。现任复旦大学计算与智能创新
学院副院长、教授、博士生导师，教育部长江学者特聘教
授，中国计算机学会（CCF）软件工程专委会副主任，中国
汽车工程学会基础软件分会副主任，中远海运科技股份有
限公司独立董事。历任复旦大学计算机科学技术学院讲师、
副教授、教授、博士生导师、副院长，研究领域为智能化
软件工程与系统。

（三）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除
独立董事以外的任何职务，本人及本人直系亲属、主要社
会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股
东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实
际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等
服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，
亦不存在影响独立董事独立性的情况。

二、2025年度履职概况

（一）出席董事会、股东会会议情况

任职期间，本人出席董事会会议及股东会情况如下：

独立董事 董事会 股东会
姓名 应出席 现场出席 通讯出席 委托出席 缺席 是否连续 出席
次数 次数 次数 次数 次数 两次未出席 次数

彭鑫 2 0 2 0 0 否 0

本人作为公司的独立董事，亲自出席了公司董事会会
议；无授权委托其他独立董事出席会议的情况；对审议的所有议案均投了赞成票，未对公司任何事项提出异议，也无反对、弃权的情形。

（二）出席董事会专门委员会情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、风险与合规管理委员会等五个专门委员会，公司制定了相应的工作细则，用以规范各专门委员会的运作。按照相关法律、法规、制度的规定和要求，结合个人专业特长，本人担任提名委员会主任委员，以及战略委员会委员、风险与合规管理委员会委员。

1.提名委员会

2025 年，公司共召开 2 次提名委员会会议。本人任职
期间，应参加提名委员会会议 1 次，实际出席 1 次。本人严格按照公司《董事会提名委员会工作细则》等制度的相关要求，召集、召开提名委员会会议，对聘任公司总经理、聘任公司总会计师、聘任公司董事会秘书等事项进行审议，未有委托他人出席和缺席情况，切实履行了提名委员会主任委员的职责和义务。

2.战略委员会

2025 年，公司召开 1 次战略委员会会议。本人严格按
照公司《董事会战略委员会工作细则》等制度的相关要求，参加战略委员会会议，对与关联方共同向中远海运绿色数
智船舶服务有限公司增资的关联交易事项进行审议，未有委托他人出席和缺席情况，切实履行了战略委员会委员的职责和义务。

3.风险与合规管理委员会

2025 年，公司共召开2 次风险与合规管理委员会会议。
本人任职期间，公司未召开风险与合规管理委员会会议。
（三）独立董事专门会议情况

2025 年，公司共召开 3 次独立董事专门会议。本人任
职期间，应参加独立董事专门会议 1 次，实际出席 1 次。本人严格按照公司《独立董事工作规则》等制度的相关要求，参加……
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