公告日期：2026-03-28

股票简称：中远海科 股票代码：002401 编号： 2026-008
中远海运科技股份有限公司

第八届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议的通知、召集及召开情况

中远海运科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会
第三次会议于 2026 年 3 月 26 日在公司会议室以现场加通讯方式召开。
会议通知按照《公司章程》规定时间以电子邮件方式送达全体董事。
本次会议由公司董事长王新波先生召集并主持，应参加会议董事九人，实际参加会议董事九人，其中林亦雯女士、董宇航先生、蒋时飞先生、彭鑫先生以通讯方式参加。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》规定。

二、会议决议

经与会董事充分审议、有效表决，以记名投票方式通过如下决议：
（一）审议通过《2025 年度总经理工作报告》。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审议通过了《2025 年度董事会工作报告》，公司独立董事李佳铭先生、张志云先生、彭鑫先生分别向董事会提交了其 2025年度述职报告，并将在公司 2025 年度股东会上进行述职。《2025 年度董事会工作报告》、 2025 年度独立董事述职报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《2025 年度独立董事独立性自查情况专项报告》。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审议通过了《2025 年度独立董事独立性自查情况专项评估报告》，独立董事李佳铭先生、张志云先生、彭鑫先生分别向董事会提交了其独立性自查报告，董事会对上述独立董事的独立性情况进行了专项评估。《2025 年度独立董事独立性自查情况专项评估报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（四）审议通过《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审议通过了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》，第八届董事会审计委员会第二次会议已对该议案先行审议。《2025 年年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2025
年年度报告摘要》详见公司于 2026 年 3 月 28 日在《证券时报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-009）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（五）审议通过《2025 年度财务决算和 2026 年度财务预算报告》。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审议通过了《2025 年度财务决算和 2026 年度财务预算
报告》，第八届董事会审计委员会第二次会议已对该议案先行审议。具体财务数据详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告》。

（六）审议通过《中远海运集团财务有限责任公司 2025 年度风险持续评估报告》。

表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审议通过了《中远海运集团财务有限责任公司 2025 年度风险持续评估报告》，关联董事李国荣先生、董宇航先生、蒋时飞先生回避了表决，第八届董事会第二次独立董事专门会议、第八届董事会审计委员会第二次会议、第八届董事会风险与合规管理委员会第一次会议已对该议案先行审议。《中远海运集团财务有限责任公司 2025年度风险持续评估报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（七）审议通过《关于与中远海运集团财务有限责任公司续签<金融财务服务协议>的关联交易议案》。

表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审议通过了《关于与中远海运集团财务有限责任公司续签<金融财务服务协议>的关联交易议案》，关联董事李国荣先生、董宇航先生、蒋时飞先生回避了表决，第八届董事会第二次独立董事
专门会议已对该议案先行审议。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 28
日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于与中远海运集团财务有限责任公司续签<金融财务服务协议>的关联……
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