公告日期：2026-04-18

北京市星河律师事务所

关 于

中远海运科技股份有限公司 2025 年度股东会的

法律意见书

致：中远海运科技股份有限公司

北京市星河律师事务所（以下简称本所）接受中远海运科技股份有限公司（以下简称贵公司或公司）的委托，就贵公司召开 2025 年度股东会（以下简称本次会议）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）及《中远海运科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所委派律师列席了本次会议。本所律师见证了本次会议的召开全部过程，并对与本次会议召开有关的文件和事实进行了核查和验证。
本所律师同意将本法律意见书作为贵公司本次股东会公告文件，随其他应当公告的文件一起向公众披露，并依法对本所律师发表的法律意见承担法律责任。
本所律师根据《公司法》《股东会规则》《公司章程》的有关规定，按照律师行业公开的标准，道德规范和勤勉尽责的精神，现就本次会议出具法律意见如下：

一、关于本次会议的召集和召开程序

2026 年 3 月 26 日，贵公司召开第八届董事会第三次会议，决定于 2026 年 4
月 17 日召集本次会议。

2026 年 3 月 28 日，贵公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证
券时报》上发布了《中远海运科技股份有限公司关于召开 2025 年度股东会的通知》，列明了召开本次会议的召集人、召开方式、召开时间、现场会议地点、股权登记日、出席对象、审议事项、现场会议登记方式、网络投票身份认证与投票
程序等内容。

2026 年 4 月 17 日 14:30 时，本次会议现场会议如期召开，会议由贵公司董
事长王新波先生主持，本所律师列席并见证了本次会议的召开过程。

经本所律师核查，贵公司本次会议现场会议召开的实际时间、地点和审议内容与公告的会议通知中列明的时间、地点和内容一致。

本所律师核查后认为，本次会议的通知、召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定。

二、关于出席本次会议人员的资格

本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开：

1．根据贵公司提供的股东登记表，出席本次会议现场会议的股东或股东代表 38名，代表有表决权的股份数量 183,037,520 股，占公司股份总数的 49.2475%。公司部分董事、高级管理人员出席或列席了本次会议。

经本所律师核查，出席现场会议的法人股东代表已获得法人股东出具的授权委托书，自然人股东持有其身份证明等资料，出席本次会议的股东名称/姓名、
持股数量与截止 2026 年 4 月 9 日当天下午收市后在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的有关内容一致。

2．根据深圳证券信息有限公司统计结果，在网络投票时间内通过网络投票系统直接投票的股东共 210 名，所持有表决权的股份数量为 6,348,760 股，占公司股份总数的 1.7082%。

本所律师核查后认为，出席本次会议现场会议和网络投票的人员符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及《公司章程》的规定的资格，有权出席会议并进行表决。

三、关于本次会议的表决程序、结果

根据《中远海运科技股份有限公司关于召开 2025 年度股东会的通知》，本次会议审议了《2025 年度董事会工作报告》等 5 项议案，具体表决结果如下：
1. 审议通过《2025 年度董事会工作报告》

同意 188,885,980 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.7358%；反对 430,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.2271%；弃权 70,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0371%。

其中，中小投资者表决结果：同意 6,553,220 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 92.9071%；反对 430,100 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 6.0977%；弃权 70,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.9952%。

2. 审议通过《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》

同意 187,700,480 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。