公告日期：2026-05-19

证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2026-037
深圳和而泰智能控制股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2026年5月18日（星期一）下午14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月18日9:15至15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点：广东省深圳市南山区科技南十路深圳航天科技创新研究院大厦D座10楼和而泰一号会议室

3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长刘建伟先生

6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定。

二、会议出席情况

现场出席和通过网络投票的股东共1,267人，代表股份138,308,373股，占公司有效表决权股份总数的15.0190％。

其中：

（1）现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共6人，代表股份120,597,311股，占公司有效表决权股份总数的13.0957%。

（2）通过网络投票出席会议的股东共1,261人，代表股份17,711,062股，占公司有效表决权股份总数的1.9233%。

中小投资者的股东及股东授权委托代表人共1,266人，代表股份17,963,864股，占公司有效表决权股份总数的1.9507%。

公司董事出席了会议，公司高级管理人员、律师等列席了会议。北京君合（杭州）律师事务所对本次股东会的召开进行见证，并出具法律意见书。

三、提案审议表决情况

本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决情况如下：

1、审议通过了《2025年年度报告全文及摘要》；

表决情况：同意137,377,242股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3268％；反对669,531股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4841％；弃权261,600股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1891%。
其中，中小股东表决情况：同意17,032,733股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.8166％；反对669,531股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.7271％；弃权261,600股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4563％。

表决结果：通过。

2、审议通过了《2025年度董事会工作报告》；

表决情况：同意137,352,942股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3092%；
反对691,631股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5001%；弃权263,800股（其中，因未投票默认弃权9,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1907%。
其中，中小股东表决情况：同意17,008,433股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.6814%；反对691,631股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8501%；弃权263,800股（其中，因未投票默认弃权9,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4685%。

表决结果：通过。

3、审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》；

表决情况：同意136,972,642股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0342%；反对1,073,431股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7761%；弃权262,300股（其中，因未投票默认弃权7,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1896%。
其中，中小股东表决情况：同意16,628,133股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.5643%；反对1,073,431股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.9755%；弃权262,300……
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