公告日期：2026-04-28

证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2026-019
深圳和而泰智能控制股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议通知于2026年4月14日以专人和电子邮件的方式送达给各位董事及高级管理人员。会议于2026年4月24日在广东省深圳市南山区科技南十路深圳航天科技创新研究院大厦D座10楼和而泰一号会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中梁国智先生以通讯表决方式出席会议），公司高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长刘建伟先生主持，经与会人员认真审议，形成如下决议：

1、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年年度报告全文及摘要》；
《深圳和而泰智能控制股份有限公司2025年年度报告全文》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《深圳和而泰智能控制股份有限公司2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-020）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

2、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2026年第一季度报告》；
《深圳和而泰智能控制股份有限公司2026年第一季度报告》（公告编号：2026-021）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年度总裁工作报告》；
董事会听取了总裁刘建伟先生所作的《2025年度总裁工作报告》，认为2025年公司经营管理层有效执行了股东会、董事会的各项决议，较好地完成了2025年度经营目标。
4、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年度董事会工作报告》；
孙中亮先生（已届满离任）、黄纲先生（已届满离任）、孙进山先生、吕晓明先生和李俊女士向公司董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在2025年年度股东会上述职。

公司届满离任独立董事黄纲先生、孙中亮先生，以及现任独立董事孙进山先生、吕晓明先生、李俊女士向公司董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

《2025年度董事会工作报告》《独立董事2025年度述职报告》《董事会对独立董事
独 立 性 自 查 情 况 的 专 项 报 告 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

5、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年度内部控制自我评价报告》；

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引等相关法律、法规和规章制度的要求，公司董事会对公司2025年度内部控制进行了自我评价，并出具了相关报告。

《2025年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2026-022）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

会计师事务所出具的《2025年度内部控制审计报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

6、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年投资者保护工作情况
报告》；

《2025年投资者保护工作情况报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

7、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》；

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，报告期末母公司可供股东分配的利润为2,013,737,747.41元。根据《公……
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