公告日期：2026-04-28

深圳和而泰智能控制股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司持续、健康、稳定的发展。

一、2025 年度公司整体经营情况及业绩驱动因素

参见公司《2025 年年度报告》之“第三节 管理层讨论与分析”之“四、主营业务分析”内容。

二、2025 年度董事会工作回顾

（一）2025 年度公司董事会会议召开情况

报告期内，公司共召开了 6 次董事会，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作。召开情况如下：

1、2025 年 1 月 13 日，召开第六届董事会第二十四次会议，会议采用通讯
表决方式召开，会议审议通过了如下议案：

《关于“质量汇报双提升”行动方案的议案》。

2、2025 年 4 月 21 日，召开第六届董事会第二十五次会议，会议采用现场
结合通讯表决方式召开，会议审议通过了如下议案：

《2024 年度报告全文及摘要》《2025 年第一季度报告》《2024 年度总裁工作
报告》《2024 年董事会工作报告》《2024 年度财务决算报告》《2024 年度内部控制自我评价报告》《2024 年投资者保护工作情况报告》《关于 2024 年度利润分配预案的议案》《关于 2024 年度公司高级管理人员薪酬的议案》《关于计提资产减值准备的议案》《2024 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》《关于为子公司及孙公司提供担保的议案》《关于 2025 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》
《关于开展远期外汇交易业务的议案》《关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》《关于聘任内部审计负责人的议案》《关于未来三年（2025-2027）股东回报规划的议案》《关于 2022年限制性股票激励计划第二个限售期解除限售条件成就的议案》《关于调整回购价格及回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票暨减资的议案》《关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案》《关于会计政策变更的议案》《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》。

3、2025 年 7 月 29 日，召开第六届董事会第二十六次会议，会议采用现场
结合通讯表决方式召开，会议审议通过了如下议案：

《关于全资子公司向银行申请专项贷款暨公司为其提供担保的议案》《关于《2022 年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》及其摘要（修订稿）的议案》《关于《2022 年限制性股票激励计划考核管理办法（修订稿）》的议案》《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票暨减资的议案》《关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案》《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。

4、2025 年 8 月 14 日，召开第六届董事会第二十七次会议，会议采用现场
结合通讯表决方式召开，会议审议通过了如下议案：

《2025 年半年度报告全文及摘要》。

5、2025 年 10 月 21 日，召开第六届董事会第二十八次会议，会议采用现场
结合通讯表决方式召开，会议审议通过了如下议案：

《2025 年第三季度报告》《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票暨减资的议案》《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》、逐项审议《关于制定、修订及废止部分内部治理制度的议案》（包括《深圳和而泰智能控制股份有限公司股东会议事规则》《深圳和而泰智能控制股份有限公司董事会议事规则》、废止《深圳和而泰智能控制股份有限公司监事会议事规则》；《深圳和而泰智能控制股份有限公司董事会审计委员会议事规则》《深圳和而泰智能控制股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》《深圳和而泰智能控制股份
有限公司独立董事制度》《深圳和而泰智能控制股份有限公司董事会秘书工作规则》《深圳和而泰智能控制股份有限公司总裁工作细则》《深圳和而泰智能控制股份有限公司财务负责人管理制度》《深圳和而泰智能控制股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳和而泰智能控制股份有限公司外部信息使用人管理制度》《深圳和而泰智能控制股份有限公司信息披露管理制度》《深圳和而泰智能控制股份有限公司重大信息内部报告制度》、废止《深圳和而泰智能控制股份有限公司投资者关系管理制度》；《深圳和而泰智能控制股份有限公司内部审计……
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