公告日期：2026-04-28

证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2026-032
深圳和而泰智能控制股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 18 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 5 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 11日

7、出席对象：

（1）于 2026 年 5 月 11 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；（授权委托书模板详见附件 2）

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：广东省深圳市南山区科技南十路深圳航天科技创新研究院大厦

D座 10 楼和而泰一号会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案 提案名称 提案类型 该列打勾的
编码 栏目可以投
票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《2025 年年度报告全文及摘要》 非累积投票提案 √

2.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √

3.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

5.00 《关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √

6.00 《关于 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》 非累积投票提案 √

7.00 《关于为子公司及孙公司提供担保的议案》 非累积投票提案 √

8.00 《关于调整回购价格及回购注销部分已授予但尚未解除限售的 非累积投票提案 √

限制性股票暨减资的议案》

9.00 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √

公司独立董事将在2025年年度股东会上述职。

2、本次会议审议事项属于公司股东会职权范围，本次会议审议的以上议案由

公司第七届董事会第三次会议审议通过，议案程序合法，资料完备，不违反相关

法律、法规和《公司章程》的规定。其相关内容详见 2026 年 4月 28 日在公司指定

信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》……
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