公告日期：2026-06-03

证券代码：002403 证券简称：爱仕达 公告编号：2026-028

爱仕达股份有限公司

关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 06 月 18 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 06 月 18 日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026
年 06 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 06 月 10 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 6 月 10 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的本公司股东，均有权出席本次股东会及参加表决；因故不能亲自出席会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该股东代理人可不必是公司的股东）。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：浙江省温岭市经济开发区科技路 2 号公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管

1.00 非累积投票提案 √

理制度>的议案》

《关于增加公司经营范围及修订<公司章

2.00 非累积投票提案 √

程>的议案》

2、上述提案已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上披露的相关公告。

3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票，议案 2.00 为特别决议事项，需经出席
会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
三、会议登记等事项

1、登记手续：

（1）法人股东应持单位介绍信、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续。

（2）自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可以书面信函、电子邮件或传真办理登记。

2、登记时间：2026 年 6 月 15 日，上午 9：00—11：00，下午 13：00—17：00

3、登记地点：浙江省温岭市经济开发区科技路 2 号。

4、会议联系方式

联系电话：0576-86199005

传真：0576-86199000

邮箱：IR@asd.com.cn

联系人：胥驰骋

5、会议预计半天，参加会议人员的食宿及交通费用自理。
四、……
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