公告日期：2025-04-28

爱仕达股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，爱仕达股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公
司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关

规定，从切实维护公司利益和全体股东的权益出发，认真履行监督职责。

2024 年度工作情况报告如下：

一、董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司共召开董事会 7 次，具体情况如下：

会议届次 召开时间 会议内容

第五届董事会第 2024 年 3 月 1 日 1、《关于全资子公司为公司提供担保的议案》

二十次会议 2、《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1、《公司 2023 年度总经理工作报告》

2、《公司 2023 年度董事会工作报告》

3、《公司 2023 年年度报告及摘要》

4、《公司 2023 年度财务决算报告》

5、《公司 2023 年度利润分配预案》

6、《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》

7、《公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》

8、《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

9、《关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估及审计
第五届董事会第 2024 年 4 月 25 日 委员会履行监督职责情况的报告的议案》

二十一次会议 10、《关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》
11、《公司 2024 年第一季度报告》

12、《关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案》
13、《关于董事会换届选举独立董事候选人的议案》

14、《关于公司第一期员工持股计划延期的议案》

15、《关于修订<公司章程>的议案》

16、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

17、《关于修订<董事会专门委员会实施细则>的议案》
18、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

19、《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》
20、《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

1、《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

2、《关于选举公司第六届董事会战略委员会委员的议案》
第六届董事会第 2024 年 5 月 24 日 3、《关于选举公司第六届董事会审计委员会委员的议案》
一次会议 4、《关于选举公司第六届董事会提名委员会委员的议案》
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