公告日期：2025-04-28

股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2025-013
爱仕达股份有限公司

第六届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

爱仕达股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议于 2025
年 4 月 24 日在上海市中山南路 969 号谷泰滨江大厦 20 楼以现场方式召开，会议
通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件及专人送达方式向全体监事发出。会议应到
监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由朱巧丹女士召集和主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2024年度监事会工作报告》

具体内容详见公司于2025年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度监事会工作报告》。

议案表决结果：同意 3 票，无反对或弃权票。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《公司2024年年度报告及摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司2024年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于2025年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》以及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》披露的《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-014）。

议案表决结果：同意 3 票，无反对或弃权票。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》

报告期内，公司实现营业收入 2,925,625,266.21 元，比去年同期增长 19.06%；
实现合并净利润 10,287,521.99 元，比去年同期增长 102.53%；实现归属于母公司所有者的净利润 15,070,898.11 元，较上年同期增长 103.98%；实现扣除非经常性损益的净利润为-34,725,450.77 元，比去年同期增长 91.33%。

监事会认为：《公司 2024 年度财务决算报告》真实、客观、准确地反应了公司报告期内的财务状况和经营成果。

议案表决结果：同意 3 票，无反对或弃权票。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

(四)审议通过《公司 2024 年度利润分配预案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度母公司实现净
利润 87,127,547.93 元，提取 10%法定盈余公积金 8,712,754.79 元后，2024 年
期末母公司未分配利润为 683,420,755.93 元。2024 年度公司合并报表中归属于上市公司股东的净利润为 15,070,898.11 元，2024 年期末合并报表未分配利润为 192,403,403.62 元。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定以及合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，2024 年期末公司可供股东分配的利润为 192,403,403.62 元。

本次利润分配预案为：拟以公司现有总股本 340,638,579 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金 0.18 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，预计派发现金分红 6,131,494.42 元。

监事会认为：本次利润分配与公司发展成长相匹配，分配预案符合公司实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，有利于公司的正常经营和健康发展。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在指定信息披露媒体《证券时报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-015）。

议案表决结果：同意 3 票，无反对或弃权票

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

基于公司及控股子公司的实际经营需要，预计2025年度将与公司实际控制人（陈合林、陈文君、陈灵巧）、控股股东爱仕达集团有限公司、参股公司浙江嘉特保温科技股……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。