公告日期：2025-04-28

股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2025-012
爱仕达股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

爱仕达股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于 2025
年 4 月 24 日在上海市中山南路 969 号谷泰滨江大厦 20 楼以现场方式召开，会议
通知及会议材料于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件及专人送达方式发出。会议应到
董事 7 人，实到董事 7 人，公司全体监事及高级管理人员列席会议。会议由董事长陈合林先生主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》

议案表决结果：同意 7 票，无反对或弃权票。

（二）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》

具体内容详见公司于2025年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度董事会工作报告》。

2024 年度担任公司独立董事的邵春阳先生、甘为民先生、白云霞女士、孙
红梅女士、蓝发钦先生、葛晓奇先生分别向公司董事会提交了《独立董事 2024年度述职报告》，将在公司 2024 年年度股东大会上述职，具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

议案表决结果：同意 7 票，无反对或弃权票。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2024 年年度报告及摘要》

具体内容详见公司于2025年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
时报》披露的《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-014）。

议案表决结果：同意 7 票，无反对或弃权票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》

报告期内，公司实现营业收入 2,925,625,266.21 元，比去年同期增长 19.06%；
实现合并净利润 10,287,521.99 元，比去年同期增长 102.53%；实现归属于母公司所有者的净利润 15,070,898.11 元，较上年同期增长 103.98%；实现扣除非经常性损益的净利润为-34,725,450.77 元，比去年同期增长 91.33%。

议案表决结果：同意 7 票，无反对或弃权票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2024 年度利润分配预案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度母公司实现净
利润 87,127,547.93 元，提取 10%法定盈余公积金 8,712,754.79 元后，2024 年
期末母公司未分配利润为 683,420,755.93 元。2024 年度公司合并报表中归属于上市公司股东的净利润为 15,070,898.11 元，2024 年期末合并报表未分配利润为 192,403,403.62 元。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定以及合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，2024 年期末公司可供股东分配的利润为 192,403,403.62 元。

本次利润分配预案为：拟以公司现有总股本 340,638,579 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金 0.18 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，预计派发现金分红 6,131,494.42 元。

公司本次利润分配方案综合考虑了企业经营状况、盈利能力、资金需求及投资者回报等因素，不会影响公司正常经营和长远发展，且兼顾了股东的即期利益和长远利益。方案符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规的规定，也符合《公司章程》规定的利润分配政策，具备合法性、合规性及合理性。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在指定信息披露媒体《证券时报》及
（公告编号：2025-015）。

议案表决结果：同意 7 票，无反对或弃权票。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

基于公司及控股子公司的实际经营需要，预计2025年度将与公司实际控制人……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。