公告日期：2025-12-19

证券代码：002403 证券简称：爱仕达 公告编号：2025-059
爱仕达股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 01 月 05 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 01 月 05 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 01 月 05 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 29 日

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 12 月 29 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权出席本次股东会及参加表决；因故不能亲自出席会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该股东代理人可不必是公司的股东）。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：浙江省温岭市经济开发区科技路 2 号
二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
编码

以投票

总议案：除累积投票提案外

100 非累积投票提案 √

的所有提案

《关于 2026 年度公司担保

1.00 非累积投票提案 √

额度预计的议案》

《关于公司 2026 年度综合

2.00 非累积投票提案 √

授信的议案》

《关于 2026 年度开展外汇

3.00 非累积投票提案 √

衍生品交易业务的议案》

《关于 2026 年度开展期货

4.00 非累积投票提案 √

套期保值业务的议案》

2、上述提案已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上披露的相关公告。
三、会议登记等事项

1、登记手续：

（1）法人股东应持单位介绍信、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续。

（2）自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会
登记表》（格式附后），以便登记确认。传真在 2025 年 12 月 30 日 17:00 前送
达公司董事会办公室。来信请寄：浙江省温岭市经济开发区科技路 2 号公司董事会办公室，邮编：317500（信封请注明“股东会”字样）。

2、登记时间：2025 年 12 月 30 日，上午 9：00—11：00，下午 13：00—
17：00

3、登记地点：浙江省温岭市经济开发区科技路 2 号。

4、会议联系方式

联系电话：0576-86199005

传真：0576-86199000

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