公告日期：2026-04-28

证券代码：002403 证券简称：爱仕达 公告编号：2026-
017

爱仕达股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 19 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 05 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 12 日

7、出席对象：

（1）截止 2026 年 05 月 12 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的本公司股东，均有权出席本次股东会及参加表决；因故不能亲自出席会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该股东代理人可不必是公司的股东）。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：浙江省嘉兴市嘉善县黄河路 69 号公司会议室
二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《公司 2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √

2.00 《公司 2025 年年度报告及摘要》 非累积投票提案 √

3.00 《公司 2025 年度利润分配预案》 非累积投票提案 √

《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议

4.00 非累积投票提案 √

案》

《关于公司董事、高级管理人员 2025 年

5.00 度薪酬金额确认及 2026 年度薪酬发放方 非累积投票提案 √

案的议案》

2、公司独立董事将在本次年度股东会上作 2025 年度述职报告。

上述提案已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，相关内容详见公司于 2026年 4 月 28 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上披露的相关公告。

3、以上议案逐项表决，议案 3-5 公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项

（一）登记手续：

1、自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、持股凭证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和自然人股东出具的书面授权委托书。
2、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和法人股东出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2025 年 5 月 15 日，上午 9：00—11：00，下午 1：00—5：00

（三）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

（四）登记地点：浙江省……
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