公告日期：2026-04-28

证券代码：002403 证券简称：爱仕达 公告编号：2026-011
爱仕达股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

爱仕达股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于 2026
年 4 月 24 日在上海市中山南路 969 号谷泰滨江大厦 20 楼以现场方式召开，会议
通知及会议材料于 2026 年 4 月 14 日以电子邮件及专人送达方式发出。会议应到
董事 7 人，实到董事 7 人，公司全体高级管理人员列席会议。会议由董事长陈合林先生主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司 2025 年度总经理工作报告》

议案表决结果：同意 7 票，无反对或弃权票。

（二）审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》

具体内容详见公司于2026年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度董事会工作报告》。

2025 年度担任公司独立董事的孙红梅女士、蓝发钦先生、葛晓奇先生分别
向公司董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，将在公司 2025 年年度股东会上述职，具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

议案表决结果：同意 7 票，无反对或弃权票。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

（三）审议通过《公司 2025 年年度报告及摘要》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《2025 年年度报告》以及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时

议案表决结果：同意 7 票，无反对或弃权票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

（四）审议通过《公司 2025 年度利润分配预案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-216,967,908.10 元,可供股东分配的利润为-30,695,995.87 元；2025 年度母公司报表实现净利润-60,674,957.40 元，可供股东分配的利润为 616,614,307.14 元。

根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，鉴于公司 2025 年度未实现盈利，不满足公司实施现金分红的条件，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司 2025 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

公司本次利润分配方案综合考虑了企业经营状况、盈利能力、资金需求及投资者回报等因素，不会影响公司正常经营和长远发展，且兼顾了股东的即期利益和长远利益。方案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规的规定，也符合《公司章程》规定的利润分配政策，具备合法性、合规性及合理性。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在指定信息披露媒体《证券时报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-013）。

议案表决结果：同意 7 票，无反对或弃权票。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

（五）审议通过《关于 2026 年度日常关联交易额度预计的议案》

基于公司及控股子公司的实际经营需要，预计2026年度将与公司实际控制人（陈合林、陈文君、陈灵巧）、控股股东爱仕达集团有限公司、参股公司浙江嘉特保温科技股份有限公司等及其下属企业或关联企业发生日常关联交易，涉及租赁资产、商品买卖等，预计金额不超过2,291.60万元，不超过公司最近一期经审计净资产的5%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次日常关联交易预计无需提交股东会审议。

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026 年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2026-014）。

议案表决结果：同意 3 票，无反对或弃权票，4 票回避。本议案为关联交易
事项，关联董事陈合林先生、陈灵巧女士为交易对手方，林富青先生为陈合林先生的妻弟，肖乐心先生在控股股东爱仕达集团有限公司担任财务总监，均回避表决。

本议案已经第六届董事会第四次独立董事专门会议审议通过。

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