公告日期：2026-04-28

独立董事 2025 年度述职报告

（孙红梅）

各位股东及股东代表：

作为爱仕达股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会的独立董事，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定履行职责。2025年，我忠实履行独立董事职责，谨慎、认真、勤勉行使权利，积极参与会议，审慎审议议案，并就相关事项发表专业意见，有效发挥独立董事作用，切实维护公司及股东，特别是中小股东的利益。现将本人2025年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）本人任职董事会专门委员会的情况

审计委员会：孙红梅（主任委员）、蓝发钦、肖乐心

战略委员会：陈合林（主任委员）、陈灵巧、孙红梅、蓝发钦、葛晓奇

薪酬与考核委员会：葛晓奇（主任委员）、孙红梅、陈灵巧

（二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人孙红梅，女，中国国籍,无境外永久居留权,1967年11月出生，博士研究生学历。1991年3月至2012年8月就职于陕西科技大学，担任经济与管理学院院长、会计系教授；2012年8月至今就职于上海师范大学，担任商学院财务管理系教授，现兼任盛泰智造集团股份有限公司独立董事、江苏奥力威传感高科股份有限公司独立董事、爱仕达股份有限公司独立董事。

（三）是否存在影响独立性的情况说明

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在任何影响独立性的情况。

二、独立董事2025年度履职情况

（一）出席董事会和股东大会情况

2025 年度公司共召开董事会会议 8 次。本人对董事会各项议案均投了赞成
票，未对董事会议案及其它事项提出异议，没有反对和弃权的情况。2025 年度本人出席董事会会议及股东大会的情况如下：
报告期内董事会会议召开次数 8

应出席董事会会议次数 8

亲自出 是否连续两次
姓名 职务 席次数 现场方式 通讯方式 未亲自出席会
议

孙红梅 独立董事 8 4 4 否

报告期内股东大会召开次数 4

姓名 职务 亲自出席次数

孙红梅 独立董事 4

（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议的情况

2025 年度，公司召开 6 次审计委员会会议，审议了《公司 2024 年年度报告
及摘要》、《2025 年第一季度报告》、《2025 年半年度报告》、《公司 2025年第三季度报告》等议案；召开了 1 次薪酬与考核委员会会议，审议了《关于董事、高级管理人员年度薪酬的提案》；没有召开战略委员会会议。公司召开 2次独立董事专门会议，审议了《关于向实际控制人租用办公用房的议案》、《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。

（三）行使独立董事职权的情况

未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况发生；未有向董事会提议召开临时股东大会的情况发生；未有提议召开董事会的情况发生；未有依法公开向股东征集股东权利的情况发生。

（四）与内部审计机构及年审会计师事务所的沟通情况

在上市公司年报的编制和披露过程中，切实履行独立董事的责任和义务，认真听取管理层对公司全年经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握 2024年年报审计工作安排及审计工作进展情况，勤勉尽责，充分发挥独立董事的监督作用，维护审计的独立性。

（五）与中小股东的沟通交流情况

本人通过出席股东大会等方式与中小股东进行沟通交流，切实维护全体股东
尤其是中小股东的合法权益。

（六）对公司进行现场调查的情况

2025 年度，在公司现场工作时间不少于 15 日，利用召开董事会、股东大会
及其他时间的机会对公司进行了实地考察，深入了解公司经营情况，并与董事、监事、管理层及相关人员进行沟通，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注董事会决议执行情况、信息披露情况、媒体对公司的相关报道，及时掌握公司的经营状况，从专业角度出发，并提出合理化建议，有效地履行了独立董事的职责。

（七）培训与学习情况

本人十分重视自身学习，经常查看中国证监会、浙江证监局及深圳证券交易所有关法律法规规……
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