公告日期：2026-04-28

爱仕达股份有限公司

2025 年度内部控制自我评价报告

爱仕达股份有限公司全体股东：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合爱仕达股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，
我们对公司 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性
进行了评价。

一、重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。管理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二、内部控制评价结论

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

三、内部控制评价工作情况

（一）内部控制评价的范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域，并对母公司及下属子公司 2025 年度的资产总额、营业收入相关的内部控制进行了分析。纳入评价范围的主要单位包括：爱仕达股份有限公司、浙江爱仕达生活电器有限公司、浙江爱仕达炊具销售有限公司、湖北爱仕达电器有限公司、浙江钱江机器人有限公司、上海爱仕达机器人有限公司等公司。纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入占公司合并财务报表营业收入的 100%。

（二）纳入评价的业务和事项

纳入评价的业务和事项涉及公司的控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、监控等五大方面。具体如下：

1、控制环境

公司的内部控制环境反映了公司治理层对于内部控制的重视程度，控制环境作为基础条件，决定了内部控制机制能否生效以及最终的效果，公司本着规范运作的基本理念，积极努力地营造良好的控制环境，主要体现在以下几个方面：
（1）组织架构

根据《公司法》、《证券法》等相关法律规定，公司建立了股东会、董事会为基础的法人治理结构，确保本公司治理结构、内部机构设置和运行机制等符合现代企业制度要求。

确立了公司股东会为公司的最高权力机构；董事会为公司经营决策机构，对股东会负责，执行股东会的各项决议，建立与完善内部控制系统，监督公司内部控制制度的执行情况；管理层对董事会负责，管理层负责主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议。

报告期内，公司运作规范，严格执行公司相关工作制度规定召开会议，审议公司重大事项。经理和其他高级管理人员的职责分工明确。重大决策、重大事项、重要人事任免及大额资金支付业务等，均按照规定的权限和程序实行集体决策审批或者联签制度。

（2）发展战略

公司在综合分析和科学预测的基础上，制定了发展目标与战略规划：炊电和机器人两大产业齐头并进，方向清晰，目标明确。

炊电产业借助数字化、智能化工厂的实力，通过线上线下多渠道、多营销方式、多品牌产品、国内国外多市场整合，重塑品牌形象，增强整体竞争力。炊具家居板块，线上线下协同，持续发力再创辉煌。小家电板块，形成炊电产业第二增长曲线，协同炊具家居产业，乘势而上，快速起量，奠定销售规模基础。

机器人智能制造产业，符合中国产业经济升级的发展方向，在完成经营目标的同时，通过行业中心和应用中心的建立，围绕钱江机器人本体，形成机器人与应用环节的合力，在技术、模式上奠定自己的行业地位。

（3）人力资源

人才是公司的核心竞争力。公司已制定了专门的《人力资源管理制度》及《员工手册》，涉及人力资源的引进与开发、培训、晋升、薪酬、关键岗位员工轮岗制度及员工退出（辞职、解除劳动合同、退休等）机制等各方面，切实加强……
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