公告日期：2026-04-28

爱仕达股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，爱仕达股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公

司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，

从切实维护公司利益和全体股东的权益出发，认真履行监督职责。

2025 年度工作情况报告如下：

一、董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司共召开董事会 8 次，召开独立董事专门会议 2 次，8 次董事

会专门委员会会议。具体情况如下：

序 会议届次 召开时间 议案名称

号

第六届董事 2025 年 2 1、《关于向实际控制人租用办公用房的议案》

1. 会第六次会 2、《关于制定<舆情管理制度>的议案》

议 月 28 日 3、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

1、《公司 2024 年度总经理工作报告》

2、《公司 2024 年度董事会工作报告》

3、《公司 2024 年年度报告及摘要》

4、《公司 2024 年度财务决算报告》

5、《公司 2024 年度利润分配预案》

第六届董事 2025 年 4 6、《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

2. 会第七次会 7、《关于 2025 年度非关联租赁事项额度预计的议案》

议 月 24 日 8、《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》

9、《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

10、《关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估及审计委员会履行监
督职责情况的报告的议案》

11、《关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

12、《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

第六届董事 2025 年 4

3. 会第八次会 1、《公司 2025 年第一季度报告》

议 月 29 日

第六届董事 1、《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》

4. 会第九次会 2025 年 5 2、《关于收购子公司浙江钱江机器人有限公司 7%股权的议案》

议 月 21 日 3、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

4、《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

第六届董事 2025 年 5

5. 会第十次会 1、《关于公司在越南设立子公司投资建设生产项目的议案》

议 月 31 日

1、《公司 2025 年半年度报告及摘要》

2、《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

3、《关于修订、废止及新制定公司治理相关制度的议案》

3.01《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

3.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》

3.03《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

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