公告日期：2026-04-30

证券代码：002403 证券简称：爱仕达 公告编号：2026-021

爱仕达股份有限公司

关于增加 2025 年度股东会临时提案的补充通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

爱仕达股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24 日召开了第六
届董事会第十五次会议，审议通过了《关于出售资产的议案》及《关于召开 2025
年年度股东会的议案》。公司定于 2026 年 5 月 19 日（星期二）以现场投票、网
络投票相结合的方式召开 2025 年 度 股 东 会 ，具 体 详 见 公 司 于 2026
年 4 月 28 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于出售资产的公告》（公告编号：2026-016）及《关于召开 2025 年度股东会的通知》（公告编号：2026-017）。

2026 年 4 月 29 日，公司董事会收到公司实际控制人之一陈灵巧女士提交的
《关于提请增加 2025 年度股东会临时提案的函》，为满足公司发展需要及日常经营资金需求，降低融资成本，提高资金使用效率，陈灵巧女士提请将《关于出售资产的议案》作为临时提案提交公司 2025 年度股东会审议。根据《公司法》等法律法规及《公司章程》《股东会议事规则》等相关规定，单独或者合计持有公司 1%以上股份（含表决权恢复的优先股等）的股东，可以在股东会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内向其他股东发出股东会补充通知，公告临时提案的内容，并将该临时提案提交股东会审议。经公司董事会审核，截至本公告披露日，陈灵巧女士直接持有公司股份16,582,500 股，持股比例 4.87%，其提案资格符合相关法律法规以及《公司章程》等相关规定，临时提案内容属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项，提案程序符合相关规定。因此，公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2025年度股东会审议。除增加上述临时提案外，公司 2025 年度股东会的会议召开时间、地点、方式、股权登记日等其他事项均保持不变。现对公司 2025 年度股东
会补充通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 19 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 05 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 12 日

7、出席对象：

（1）截止 2026 年 05 月 12 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权出席本次股东会及参加表决；因故不能亲自出席会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该股东代理人可不必是公司的股东）。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：浙江省嘉兴市嘉善县黄河路 69 号公司会议室

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《公司 2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √

2.00 《公司 2025 年年度报告及摘要》 ……
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