公告日期：2026-03-31

证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：2026—019
浙江嘉欣丝绸股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 4 月 21 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026
年 4 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为 2026 年 4 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 4 月 14 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 4 月 14 日下午 15:00 收市后在中国证券登记结算有限公司深

圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会，或书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司部分董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：浙江省嘉兴市中环西路 588 号嘉欣丝绸广场 A 座 22 楼

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《2025 年度董事会工作报告的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《2025 年年度报告及摘要的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √

《2025 年度募集资金存放与使用情况专

4.00 非累积投票提案 √

项报告的议案》

5.00 《关于公司向银行申请授信额度的议案》 非累积投票提案 √

6.00 《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》 非累积投票提案 √

《关于授权使用闲置自有资金进行现金管

7.00 非累积投票提案 √

理的议案》

8.00 《关于对外提供担保的议案》 非累积投票提案 √

9.00 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √

《关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定

10.00 非累积投票提案 √

2026 年度薪酬方案的议案》

1.提案披露情况：上述议案已经公司第九届董事会第十五次会议审议通过，具
体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告；

2.对中小投资者单独计票的议案：……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。