公告日期：2026-04-22

证券代码：002404 证券简称： 嘉欣丝绸 公告编号：2026—022
浙江嘉欣丝绸股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、特别提示

1.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情形；

2.本次股东会无否决提案的情形，无修改提案的情形；

3.本次股东会不存在临时增加提案的情形。

二、会议召开和出席情况

1.召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026年4月21日（星期二）下午14:00；

（2）网络投票时间：①通过深交所交易系统投票的时间为2026年4月21日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；②通过互联网投票系统投票的时间为：2026年4月21日9:15—15:00。

2.召开地点：浙江省嘉兴市中环西路588号22楼会议室

3.召开方式：现场投票表决与网络投票相结合方式

4.召集人：公司董事会

5.主持人：董事长周国建先生

6.会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。

7.会议出席情况：出席本次股东会的股东及股东授权代表共计163人，代表股份252,890,771股，占公司有表决权股份总数的45.15%。

其中，现场出席本次股东会现场会议的股东及股东授权代表共9人，代表股份249,060,171股，占公司有表决权股份总数的44.47%；通过网络投票出席会议的股东154人，代表股份3,830,600股，占公司有表决权股份总数的0.68％。

其中,出席本次股东会的中小投资者（除上市公司的董事和高级管理人员，单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）158人，代表股份8,380,300股，
占公司有表决权股份总数的1.50%。

公司部分董事、高级管理人员和律师出席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

本次股东会以现场书面记名投票和网络投票的方式召开，审议通过了如下议案：

1.审议通过了《2025 年度董事会工作报告的议案》

表决情况：

同意 反对 弃权

占出席会议 占出席会议 占出席会议
股份数（股） 有效表决权 股份数（股） 有效表决权 股份数（股） 有效表决权
股份比例 股份比例 股份比例

252,311,771 99.77% 223,100 0.09% 355,900 0.14%

其中，中小投资者表决情况：

同意 反对 弃权

占出席会议 占出席会议 占出席会议
中小投资者 中小投资者 中小投资者
股份数（股） 股份数（股） 股份数（股）

有效表决权 有效表决权 有效表决权
股份比例 股份比例 股份比例

7,801,300 93.09% 223,100 2.66% 355,900 4.25%

表决结果：本议案获表决通过。

2.审议通过了《2025年年度报告及摘要的议案》

表决情况：

同意 反对 弃权

占出席会议 占出席会议 占出席会议
股份数（股） 有效表决权 股份数（股） 有效表决权 股份数（股） 有效表决权
股份比例 ……
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