公告日期：2025-12-02

证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2025-080
北京四维图新科技股份有限公司

2025 年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：

现场会议：2025年12月1日（星期一）下午15:30；

通过深圳证券交易所互联网投票系统 投 票 ： 2025 年 12月 1 日 上 午 9:15 至 下 午15:00期间的任意时间；

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票： 2025年 12 月1日9:15—9:25 ，9:30—11:30和13:00—15:00。

2.现场会议召开地点：北京市海淀区永旭南路1号四维图新大厦A座1303会议室。
3.投票方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。

4.会议召集人和主持人：公司第六届董事会召集，经过半数董事选举由董事姜晓明先生主持。

5.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规
定。

（二）会议出席情况

通过现场投票和网络投票的股东 1088 人，代表公司有表决权股份 291,449,273
股，占上市公司有表决权总股本的 12.3256%。其中：

1.现场出席会议情况

通过现场投票的股东 4 人，代表公司有表决权股份 190,614,565 股，占上市公司
有表决权总股本的 8.0613%。

2.网络投票情况

通过网络投票的股东 1084 人，代表公司有表决权股份 100,834,708 股，占上市
公司有表决权总股本的 4.2644%。

3.中小股东出席的总体情况

通过现场投票和网络投票的中小股东 1086 人，代表公司有表决权股份63,605,964 股，占上市公司有表决权总股本的 2.6900%。

二、提案审议表决情况

本次股东会议案采用现场表决、网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案：

议案 1.00 关于变更英文名称、调整治理结构并修订《公司章程》的议案

总表决情况：

同意 288,030,528 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 98.8270%；反
对 3,169,145 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 1.0874%；弃权 249,600股（其中，因未投票默认弃权 3,400 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0856%。

中小股东总表决情况：

同意 60,187,219 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 94.6251%；反对
3,169,145 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 4.9825%；弃权 249,600 股（其中，因未投票默认弃权 3,400 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.3924%。

根据上述表决情况，该议案以特别决议获得表决通过。

议案 2.00 关于修订《股东会议事规则》的议案

总表决情况：

同意 279,324,736 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 95.8399%；反
对 11,652,961 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 3.9983%；弃权 471,576股（其中，因未投票默认弃权 235,176 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.1618%。

中小股东总表决情况：

同意 51,481,427 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 80.9381%；反对
11,652,961 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 18.3205%；弃权 471,576股（其中，因未投票默认弃权 235,176 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.7414%。

根据上述表决情况，该议案以特别决议获得表决通过。

议案 3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案

总表决情况：

同意 279,323,336 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 95.8394%；反
对 11,665,661 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 4.0027%；弃权 460,276股（其中，因未投票默认弃权 223,876 股），占出席会议所有……
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