公告日期：2026-04-29

北京四维图新科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（任光明）

本人作为北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》等相关法律法规的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，积极出席公司 2025 年度相关会议，认真审议会议各项议案，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益，现将 2025 年度本人履行独立董事职责情况述职如下：

一、独立董事的基本情况

任光明，中国国籍，无境外居留权，1964 年 6 月出生，南开大
学国际经济及世界历史双学位学士，北京大学国际 MBA。现任公司
独立董事。2001 年 8 月至 2012 年 4 月，任香港交易及结算所有限公
司北京代表处首席代表。2012 年 5 月至今，任北京星轨科技有限公
司董事长。2014 年 1 月至 2019 年 12 月期间担任四维图新独立董事。
本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》等规定的独立性要求，不存在影响独立性的情形。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席股东会及董事会情况

本人于 2025 年 10 月 15 日被选举为公司独立董事，2025 年 10
月 15 日至 2025 年 12 月 31 日，公司共召开 4 次董事会会议，本人认
真审阅公司会议相关资料，审慎行使表决权，对董事会议案均投出赞
成票，未有对议案投反对票、弃权票的情况。

2025 年，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大
经营决策、投资决策和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人 出席会议的情况如下：

应出席董事 出席董事会会议的情况 出席股东
会会议次数 亲自出席 现场出席 通讯出席 委托出席 缺席 会次数

4 4 0 4 0 0 2

（二）参与董事会专门委员会会议情况

1、提名委员会

自本人任职后，2025 年公司提名委员会召开 1 次会议，期间未
有委托他人出席或缺席的情况。作为提名委员会主任委员，本人主持 了提名委员会的日常工作，按照《公司章程》和《董事会提名委员会 工作细则》相关规定开展工作，对提名非独立董事候选人议案进行认 真审核，履行提名委员会委员的责任和义务。

2、审计委员会

自本人任职后，2025 年公司审计委员会召开 2 次会议，期间未
有委托他人出席或缺席的情况。作为审计委员会委员，按照《公司章 程》和《董事会审计委员会工作细则》相关规定开展工作，对公司财 务收支内部审计报告、募集资金存放与使用情况等议案进行认真审阅， 履行审计委员会委员的责任和义务。

（三）行使独立董事职权情况

在 2025 年度履行独立董事职责的过程中，未发现公司有依据相
关法律和规章规定需要独立董事依法行使特别职权的事项。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人作为独立董事与公司审计部及信永中和会计师事
务所（特殊普通合伙）进行多次沟通，听取审计部关于内部审计计划及工作情况的汇报，与信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）就年度审计计划、年度审计情况、年度审计结果进行沟通，了解年度审计工作安排及审计工作进展情况，履行独立董事职责。

（五）维护投资者合法权益情况

1、面对提交至董事会及专门委员会、独董专门会议审议的各项议案及其附件材料，秉持严谨认真的态度进行审核，积极向相关部门及人员深入了解议案的背景以及决策依据，凭借自身专业知识，针对各项议案提出专业建议。在对各项议案进行表决时，始终基于充分了解的情况，恪守独立、客观、审慎的原则行使表决权，力求保障公司决策的科学性和合理性。

2、持续监督公司严格依照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和公司《信息披露管理制度》的相关要求开展信息披露工作。密切关注公司信息披露的内容和流程，为投资者提供透明、可靠的信息，增强市场对公司的信心。

3、不断学习提升自身专业知识水平，深入了解公司生产经营、管理等各项制度的建设与执行情况，积极了解公司运营动态。同时，持续密切关注董事、高级管理人员的履职情况，对定期报告、信息披露及其他重……
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