公告日期：2026-04-29

证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2026-025
北京四维图新科技股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：公司第六届董事会。2026年4月27日，公司召开第六届董事会第十九次会议，审议通过《关于召开公司2025年度股东会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2026年5月21日（星期四）下午14:00

网络投票时间：2026年5月21日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月21日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年5月21日上午9:15至下午15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：

本次股东会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

6、会议的股权登记日：2026年5月14日（星期四）。

7、出席对象：

（1）于2026年5月14日15:00下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师以及董事会邀请的其他人员。

8、会议地点：北京市海淀区永旭南路1号四维图新大厦A座1303会议室。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的
栏目可以投
票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提 非累积投 √

案 票提案

1.00 公司 2025 年度董事会工作报告 非累积投 √

票提案

2.00 公司 2025 年年度报告全文及其摘要 非累积投 √

票提案

3.00 公司 2025 年度财务决算报告 非累积投 √

票提案

4.00 关于公司 2025 年度不进行利润分配的 非累积投 √

议案 票提案

关于续聘信永中和会计师事务所（特 非累积投

5.00 殊普通合伙）为公司 2026 年度外部审 票提案 √

计机构的议案

6.00 关于公司及子公司 2026 年度向银行申 非累积投 √

请综合授信额度的议案 票提案

7.00 关于公司 2026 年度日常关联交易预计 非累积投 √

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