公告日期：2026-04-29

证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2026-011
北京四维图新科技股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4
月 16 日以电子邮件的方式向公司全体董事及有关人员发出了《关于召开
公司第六届董事会第十九次会议的通知》，于 2026 年 4 月 27 日在北京经
济技术开发区景园北街 2 号 BDA 国际企业大道 56 栋亦庄四维图新大厦
召开第六届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由公司董事长张盈主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《北京四维图新科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》，并同意提交 2025
年度股东会审议；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

报告全文详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025
年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”。

公司独立董事任光明、王小川、王啸向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年度股东会上述职，公司离任董事李克强向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度独立董事述职报告》。

2、审议通过《公司 2025 年度报告全文及其摘要》，并同意提交 2025
年度股东会审议；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度
报 告 》， 刊 登 于 《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告摘要》。

3、审议通过《公司 2025 年度财务决算报告》，并同意提交 2025 年
度股东会审议；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度财务决算报告》。

4、审议通过《关于公司 2025 年度拟不进行利润分配的议案》，并同意提交 2025 年度股东会审议；

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告（XYZH/2026BJAA7B0290），公司 2025 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 103,535,417.11 元，期末未分配利润金额为
-869,209,344.29 元。母公司实现净利润为 788,191,320.28 元，期末未分配利润金额为 395,250,245.76 元。

综合考虑各方面因素，公司拟定的 2025 年度利润分配预案为：2025年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

截至 2025 年末，公司累计可供分配的利润为负数，不具备分配利润的法定条件。公司 2025 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为
103,535,417.11 元，每股收益为 0.0443 元/股，每股收益低于 0.1 元人民币，
属于净利润为正可不进行现金分红的特殊情况。根据公司战略发展规划并综合考虑公司经营现状和资金状况等因素，为保障公司生产经营的持续稳定运行和主营业务的发展，2025 年度拟不进行利润分配，确保为公司长远发展提供必要的资金。公司 2025 年度利润分配方案符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2025 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

5、审议通过《公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

保荐机构中信证券股份有限公司出具了核查意见，信永中和会计师
事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。详见同日刊登于巨……
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