公告日期：2026-05-30

证券代码：002406 证券简称：远东传动 公告编号：2026-029
许昌远东传动轴股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2026 年 5 月 29 日下午 16:30，许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称“公司”）
第七届董事会第一次会议以现场表决方式在公司办公楼三楼会议室召开。因本次会议涉及董事会成员换届变更特殊情况，公司 2025 年度股东会决议后，在征得新一届全体董事的一致同意，决定召开临时董事会会议。本次会议应出席的董事 9 名，实际出席会议
的董事 9 名（其中：委托出席的董事 0 名，以通讯表决方式出席会议的董事 0 名），缺
席会议的董事 0 名。与会董事一致推举董事刘硕先生为会议主持人。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议：

议案一：《关于选举公司第七届董事会董事长暨变更公司法定代表人的议案》；
公司董事会同意选举刘硕先生为公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会通过之日起至第七届董事会届满之日止。

根据《公司章程》第八条的规定：董事长为公司的法定代表人。公司法定代表人将变更为刘硕先生。公司将按照市场监督管理机关的要求办理法定代表人变更等登记备案事项。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；表决通过。

议案二：《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》；

公司董事会同意选举周建喜先生为公司第七届董事会副董事长，任期自本次董事会通过之日起至第七届董事会届满之日止。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；表决通过。

议案三：《关于聘任公司名誉董事长暨关联交易的议案》；

同意聘任刘延生先生为公司名誉董事长，任期与第七届董事会任期保持一致。关联董事刘硕先生、刘娅雪女士回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）刊登的 《关于聘任公司名誉董事长暨关联交易的公告》（公告编号：2026-030）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权；表决通过。

议案四：《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》；

根据《公司章程》《上市公司治理准则》等有关文件规定，公司董事会设立战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会，公司董事会各专门委员会成员设置如下，任期自本次董事会通过之日起至第七届董事会届满之日止。

专门委员会 主任委员 委 员

战略委员会 刘 硕 刘娅雪、周建喜、周会征、明翠新

提名委员会 陈红岩 刘 硕、明翠新

审计委员会 周晓东 刘 硕、陈红岩

薪酬与考核委员会 明翠新 刘 硕、周晓东

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；表决通过。

议案五：《关于聘任公司总经理的议案》；

公司董事会同意聘任刘娅雪女士为公司总经理，任期自本次董事会通过之日起至第七届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会 2026 年第二次会议审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；表决通过。

议案六：《关于聘任公司副总经理、财务总监、董事会秘书的议案》；

5.1 公司董事会同意聘任马喜岭先生为公司副总经理；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；表决通过。

5.2 公司董事会同意聘任刘其勇先生为公司副总经理；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；表决通过。

5.3 公司董事会同意聘任齐建锋先生为公司副总经理；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；表决通过。

5.4 公司董事会同意聘任赵贺先生为公司副总经理；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；表决通过。

5.5 公司董事会同意聘任李茹女士为公司财务总监；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；表决通过。

5.6 公司董事会同意聘任张鹏先生为公司董事会秘书；

张鹏先生自 2020 年 7 月至 2026 年 5 月，长期……
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