公告日期：2026-06-30

证券代码：002406 证券简称：远东传动 公告编号：2026-033
许昌远东传动轴股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决提案的情形。

2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开的情况

（1）会议召开的时间：

现场会议时间：2026年6月29日上午9:00时；

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 6 月 29 日上午
9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2026 年 6 月 29
日上午 9:15，结束时间为 2026 年 6 月 29 日下午 3:00。

（2）会议召开的地点：河南省许昌市建安区魏武大道北段1699号公司三楼会议室。
（3）会议召开的方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

（4）会议召集人：公司董事会。

（5）会议主持人：公司董事长刘硕先生。

本次股东会的召集及召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、会议出席的情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东331人，代表股份198,368,815股，占公司有表决权股份
总数的27.1654%。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份188,408,813股，占公司有表决权股份总数的25.8015%。通过网络投票的股东326人，代表股份9,960,002股，占公司有表决权股份总数的1.3640%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东329人，代表股份41,143,752股，占公司有表决权股份总数的5.6344%。其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份31,183,750股，占公司有表决权股份总数的4.2704%。通过网络投票的中小股东326人，代表股份9,960,002股，占公司有表决权股份总数的1.3640%。

3、公司董事出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。公司聘请的北京市嘉源律师事务所律师出席并见证了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东会提案采用现场表决和网络投票表决相结合的方式，会议审议并通过了如下议案：

1、经审议，与会股东通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》；

总表决情况：同意 191,837,415 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.7074%；反对 6,306,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.1792%；弃权 224,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1133%。

中小股东总表决情况：同意 34,612,352 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 84.1254%；反对 6,306,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 15.3282%；弃权 224,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.5464%。

2、经审议，与会股东通过了《关于修订部分公司管理制度的议案》；

总表决情况：同意 191,802,015 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
96.6896%；反对 6,328,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.1904%；弃权 238,100 股（其中，因未投票默认弃权 13,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1200%。

中小股东总表决情况：同意 34,576,952 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 84.0394%；反对 6,328,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份

总数的 15.3819%；弃权 238,100 股（其中，因未投票默认弃权 13,300 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5787%。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所：北京市嘉源律师事务所

2、律师姓名：黄国宝、周亚洲

3、结论性意见：本所认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会议事规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效……
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