公告日期：2026-03-28

证券代码：002406 证券简称：远东传动 公告编号：2026-005
许昌远东传动轴股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2026 年 3 月 26 日，许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事
会第十八次会议以现场表决方式在公司办公楼三楼会议室召开。本次会议通知已于
2026 年 3 月 15 日以书面、电子邮件等方式送达公司董事、高级管理人员及其他与会人
员。本次会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名（其中：委托出席的董事 0
名，以通讯表决方式出席会议的董事 0 名），缺席会议的董事 0 名。本次董事会会议由董事长刘延生先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议：

议案一：《公司 2025 年度董事会工作报告》；

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司2025 年度董事会工作报告》。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；表决通过。

议案二：《公司 2025 年度总经理工作报告》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；表决通过。

议案三：《公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告》；

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；表决通过。

议案四：《公司 2025 年度报告及摘要》

2025 年度报告中的财务信息已经董事会审计委员会全体成员审议通过。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-003）及《公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-004）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；表决通过。

议案五：《公司 2025 年度利润分配预案》

按照《公司法》和《公司章程》的规定，经大华会计师事务所出具的大华审字【2026】
0011004115 号审计报告确认，公司 2025 年度实现的净利润 137,116,254.50 元（母公司），
按10%提取法定公积金13,711,625.45元，可供分配的净利润123,404,629.50元（母公司）；
公司 2024 年末累计可分配净利润 1,073,295,481.32 元（母公司），2025 年度公司分配
净利润 109,533,762.30 元，2025 年末累计未分配利润 1,087,166,348.07 元（母公司）。
为回报股东，保障股东的投资收益，同时兼顾公司生产经营、对外投资、长远发展等对资金的需求，增强公司的可持续发展能力，按照《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》的规定，提议公司拟按照以下方案实施利润分配：

本次以截止到 2025 年 12 月 31 日公司总股本 730,225,082 股为基数，拟向全体股东
按每 10 股派发现金红利 3 元（含税），分配总额 219,067,524.60 元（含税）。占公司
2025 年度归属于上市公司股东的净利润的 140.23%。本次股利分配后未分配利润结转以后年度分配。本次不以资本公积金转增股本，不送红股。

此次利润分配预案符合《公司法》《证券法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》规定的利润分配政策。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-006）

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；表决通过。

议案六：《公司 2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

会计师事务所对年度募集资……
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