公告日期：2026-04-16

证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号:2026-021
多氟多新材料股份有限公司

第八届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

多氟多新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议通知
于 2026 年 4 月 4 日通过微信、电子邮件方式向各董事发出，会议于 2026 年 4 月 14
日上午 9：00 在焦作市中站区焦克路公司科技大厦五楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次会议应出席董事 9 人，亲自出席本次会议的董事共计 9 人，会议由董事长李云峰先生主持，部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司章程》规定的程序，并达到了《公司法》《公司章程》规定的召开董事会会议的法定表决权数。
二、董事会会议审议情况

会议以投票表决的方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过《2025 年度总经理工作报告》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《2025 年度董事会工作报告》，并同意提交 2025 年年度股东会审议。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《2025 年度董事会工作报告》详见《2025 年年度报告》第三节、第四节。独立董事向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过《2025 年年度报告》（全文及摘要），并同意提交 2025 年年度股东
会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

董事会审计委员会已对公司《2025 年年度报告》中的财务信息进行审议，一致同意将议案提交董事会审议并披露。

《2025 年年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2025 年
年度报告摘要》（公告编号：2026-022）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过《2025 年度可持续发展报告》

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

详见 2026 年 4 月 16 日公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《多氟多新材料股份有限公司 2025 年度可持续发展报告》。

5、审议通过《2025 年度募集资金存放与使用情况报告的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

经审议，公司 2025 年度募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

详见 2026 年 4 月 16 日公司刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号 ：2026-023 ）。保荐机构对本议案的核查意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

6、审议通过《2025 年利润分配预案的议案》，并同意提交 2025 年年度股东会审
议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2025 年度利润分配预案为：以公司 2025 年 12 月 31 日总股本 1,190,432,569 股
为基数，扣除截至董事会召开之日公司回购专用证券账户 34,439,271 股后，即
1,155,993,298 股为基数，向全体股东每 10 股派人民币 2 元（含税），预计派发现金
231,198,659.60 元；送红股 0 股（含税）；不以公积金转增股本。

详见 2026 年 4 月 16 日公司刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-024）。

7、审议通过《公司向相关金融机构申请 2026 年度综合授信额度的议案》，并同意提交 2025 年年度股东会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

根据公司业务发展需要，2026 年公司及纳入公司合并报表范围的子公司向相关金
融机构申请累计余额不超过 280 亿元综合授信额度……
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