公告日期：2026-04-16

证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2026-029
多氟多新材料股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 07 日 14:30:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 07 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 05 月 07 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 27 日

7、出席对象：

（1）2026 年 4 月 27 日下午 15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会及参加会议表决；因故不能出席会议的股东可以书面委托代理人出席会议或参加表决（该股东代理人不必是公司股东，授权委托书附后），或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：河南省焦作市中站区焦克路多氟多科技大厦五楼会议室。

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编

提案名称 提案类型 该列打勾的栏
码

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √

2.00 2025 年年度报告（全文及摘要） 非累积投票提案 √

3.00 2025 年利润分配预案的议案 非累积投票提案 √

4.00 公司向相关金融机构申请 2026 年度综合授信额度的议案 非累积投票提案 √

5.00 2026 年度公司对外提供担保额度预计的议案 非累积投票提案 √

公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的确认及 2026

6.00 非累积投票提案 √

年度薪酬方案的议案

7.00 2025 年度内部控制自我评价报告 非累积投票提案 √

2、议案审议及披露情况

上述议案已经公司第八届董事会第五次会议审议通过后提交本次股东会审议。具体详见公司指定信息披露媒体的相关公告。公司独立董事将在本次股东会上进行述职。

3、本次股东会审议的议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）的表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026 年 5 月 6 日（9:30-11:30，13:00-15:00）

2、登记地点：……
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