公告日期：2026-04-10

证券代码：002408 证券简称：齐翔腾达 公告编号:2026-017
债券代码：128128 债券简称：齐翔转 2

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《淄博齐翔腾达化工股份有限公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 8 日下午 14:00；

（2）网络投票时间：2026年5月8日9:15-15:00期间的任意时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2026年5月8日上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00。

5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场会议投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表决权。

（ 2 ） 网 络 投 票 : 公 司 将通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决形式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、出席对象：

（1）截止股权登记日 2026 年 4 月 29 日持有公司股份的普通股股东或其代
理人，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书详见附件，如果委托书未注明股东的具体表决指示，

股东代理人有权全权代理表决）；

(2)公司董事和高级管理人员出席或列席会议；

(3)公司聘请的法律顾问及相关工作人员列席会议。

7、会议地点：山东省淄博市临淄区杨坡路206号。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《2025 年度董事会工作报告》 √

2.00 《2025 年度报告及摘要》 √

3.00 《2025 年度财务决算报告》 √

4.00 《2025 年度利润分配预案》 √

5.00 《关于 2026 年度申请综合授信额度的议案》 √

6.00 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 √

7.00 《关于制定薪酬管理制度的议案》 √

8.00 《关于董事和高级管理人员 2025 年度薪酬发放及 2026 年度薪酬方 √

案的议案》

9.00 《关于续聘会计师事务所的议案》……
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