公告日期：2026-05-19

证券代码：002409 证券简称：雅克科技 公告编号：2026-023
江苏雅克科技股份有限公司

关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、内部审计部门
负责人、证券事务代表的公告

特别提示：本公司及全体董事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 18 日召开
2025 年年度股东会，选举产生了第七届董事会非独立董事及独立董事，并与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第七届董事会。同日，公司召开第七届董事会第一次会议，选举产生了第七届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员、聘任公司高级管理人员、内部审计部门负责人及证券事务代表。现将相关情况公告如下：

一、第七届董事会组成情况

公司第七届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名，
职工代表董事 1 名。成员如下：

非独立董事：沈琦先生（董事长）、沈馥先生、沈锡强先生（副董事长）、蒋益春先生、雷亚玲女士；

独立董事：袁丽娜女士、李锦春先生、陈良华先生（会计专业人士）；

职工代表董事：曹恒先生。

公司第七届董事会任期自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总人数的三分之一，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。上述三名独立董事均已取得独立董事任职资格证书，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。
以上各位董事的简历详见公司于 2026 年 4 月 28 日刊登在指定信息披露媒
体的相关公告。

二、公司第七届董事会各专门委员会委员

公司第七届董事会各委员会具体组成人员名单如下：

战略委员会委员：沈琦，李锦春，陈良华，其中沈琦为主任委员；

提名委员会委员：袁丽娜，陈良华，沈馥，其中袁丽娜为主任委员；

审计委员会委员：陈良华，李锦春，沈锡强，其中陈良华为主任委员；

薪酬与考核委员会委员：陈良华，袁丽娜，沈锡强，其中陈良华为主任委员；
风险控制委员会：袁丽娜、李锦春、沈锡强，其中袁丽娜为主任委员。

上述各委员会委员任期与本届董事会任期一致。

审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占多数，并由独立董事担任主任委员(召集人)。审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事，主任委员(召集人)陈良华先生为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

三、公司聘任高级管理人员、内部审计部门负责人、证券事务代表情况

总经理：沈琦先生；

副总经理：沈馥先生、蒋益春先生；

财务总监：覃红健先生；

董事会秘书：覃红健先生；

内部审计部门负责人：方磊先生；

证券事务代表：吴永春女士。

上述人员任期自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，相关人员简历请见附件。

其中，董事会秘书覃红健先生及证券事务代表吴永春女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履行相关职责所必须的工作经验和专业知识。

公司高级管理人员的任职资格已经董事会提名委员会审查通过，且聘任财务总监事项已经董事会审计委员会审议通过。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

联系电话：0510-87126509

传真号码：0510-87126509

电子邮箱：ir@yokechem.com

联系地址：江苏省宜兴市经济开发区荆溪北路

邮政编码：214203

四、控股股东、实际控制人担任上市公司董事长和总经理的合理性以及保持上市公司独立性的措施

公司控股股东、实际控制人沈琦先生深度了解公司发展历程、核心经营业务及行业趋势。同时担任公司董事长、总经理，是结合公司战略规划与日常经营管理作出的审慎合理安排，有助于统筹推进经营决策落地，提升内部管理效率，保障公司发展战略稳定连续、经营秩序平稳运行，本次任职安排具备合理性与必要性。

在独立性保障层面，《公司章程》明确规定，控股股东、实际控制人应当保证公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立，不得以任何方式影响公司的独立性；不得以任何方式占用公司资金；不得强令、指使或者要求公司及相关人员违法违规提供担保；应当遵守诚实信用原则，依法行使权利、履行义务，维护上市公司独立性，不得利用对公司的控制地位牟取非法利益。同时，公司已建立健全法人治……
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