公告日期：2026-05-19

证券代码:002409 证券简称:雅克科技 编号:2026-022
江苏雅克科技股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开及审议情况

江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 18 日召开
2025 年年度股东会，选举产生了第七届董事会董事成员。为确保公司董事会工作的连续性，经全体董事一致同意，于同日在公司会议室召开第七届董事会第一次会议，并豁免会议通知时限要求。本次会议以现场方式召开，会议应出席董事9 名，实际出席董事 9 名。全体董事一致推举沈琦先生主持本次会议，公司高级管理人员候选人列席会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。经与会董事认真审议，通过如下决议：

1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举公司第七届董事
会董事长、副董事长的议案》。

选举沈琦先生为公司第七届董事会董事长、沈锡强先生为公司第七届董事会副董事长。上述两人任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举公司第七届董事
会各专门委员会委员的议案》。

公司第七届董事会各委员会具体组成人员名单如下：

战略委员会委员：沈琦，李锦春，陈良华，其中沈琦为主任委员；

提名委员会委员：袁丽娜，陈良华，沈馥，其中袁丽娜为主任委员；

审计委员会委员：陈良华，李锦春，沈锡强，其中陈良华为主任委员；

薪酬与考核委员会委员：陈良华，袁丽娜，沈锡强，其中陈良华为主任委员；
风险控制委员会：袁丽娜、李锦春、沈锡强，其中袁丽娜为主任委员。

上述各委员会委员任期与本届董事会任期一致。

3、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任公司高级管理人
员的议案》。

同意聘任沈琦先生、沈馥先生、蒋益春先生、覃红健先生为公司高级管理人员。其中，沈琦先生任公司总经理；沈馥先生、蒋益春先生任公司副总经理；覃红健先生任公司财务总监、董事会秘书。（简历附后）

公司董事会秘书覃红健先生的联系方式：

联系电话：0510-87126509 传真号码：0510-87126509

电子邮箱：ir@yokechem.com

联系地址：江苏省宜兴市经济开发区荆溪北路 邮政编码：214203

上述公司高级管理人员任期与本届董事会任期一致。（简历附后）

4、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任公司内部审计部
门负责人的议案》。

同意聘任方磊先生为公司内部审计部门负责人，任期与本届董事会任期一致。（简历附后）

5、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任公司证券事务代
表的议案》。

同意聘任吴永春女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与本届董事会任期一致。（简历附后）

公司证券事务代表吴永春女士联系方式：

联系电话：0510-87126509 传真号码：0510-87126509

电子邮箱：ir@yokechem.com

联系地址：江苏省宜兴市经济开发区荆溪北路 邮政编码：214203

二、备查文件

1、第七届董事会第一次会议决议。

特此公告。

江苏雅克科技股份有限公司
董事会
二〇二六年五月十九日

附件：相关人员简历

1、沈琦先生，中国国籍，1975 年 10 月生，大专学历，高级经济师。1998
年起担任江苏雅克化工有限公司董事长、总经理。在阻燃剂行业具有 10 多年的技术、管理、市场经验。曾获中国石油和化学工业协会评选的优秀民营企业家、江苏省委组织部和江苏省科技厅评选的首批“科技企业家培育工程”培育对象、无锡市十佳青年企业家、宜兴市优秀企业家等荣誉称号。现任本公司董事长兼总经理，兼任先科化学欧洲有限公司董事，先科化学美国有限公司总裁、成都科美特特种气体有限公司董事、江苏科特美新材料有限公司董事和江苏雅克电子新材料有限公司执行董事。

沈琦先生持有本公司 104,721,941 股，占上市公司……
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